Noticias Encontradas
- Nacional
- Lunes 30 de Marzo de 2020 6:08 pm
PAN exige cuentas al gobierno por investigaciones contra “El Chapo”
La diputada Adriana Dávila cuestionó cómo es que el gobierno federal “pretende recuperar la seguridad del país” si detuvo y después liberó al hijo de “El Chapo” Guzmán.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Lunes 30 de Marzo de 2020 4:56 pm
UIF congela 18 cuentas del cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero
La Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que tras reportarse movimientos inusuales en las cuentas bancarias procedió a su bloqueo luego de encontrar vínculos con el crimen organizado.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Miércoles 11 de Marzo de 2020 10:30 pm
UIF bloquea cuentas de seis empresas y cinco personas físicas relacionadas con el CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalló que las empresas y personas cuentan con domicilio en los estados de Jalisco y Colima.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Miércoles 11 de Marzo de 2020 5:50 pm
Niegan amparo a La Luz del Mundo contra bloqueo de cuentas
La asociación religiosa “La Luz del Mundo” presentó un recurso de revisión contra la sentencia emitida por un juez, el cual consideró que el bloqueo de cuentas fue legal.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Sábado 29 de Febrero de 2020 6:57 pm
Mantiene UIF 42 cuentas bloqueadas del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que en enero pasado el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa para que el ex mandatario de Nayarit y su familia utilicen las cuentas bancarias.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Martes 25 de Febrero de 2020 5:46 pm
UIF va por extinción de cuentas vinculadas con el crimen organizado
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a los diputados una reforma para que recursos que se encuentran en cuentas relacionadas con el crimen, sean extinguidas en 90 días, sino son reclamadas.... Por: EL UNIVERSAL
- Portada
- Viernes 21 de Febrero de 2020 9:03 am
Aprueba Congreso cuentas públicas
Piden Diputados al Osafig una revisión especial al crédito de 410 millones de pesos que contrató el Poder Ejecutivo, así como a la adquisición del predio La Campana; advierte Roberto Chapula que por calificación a destiempo, funcionarios señalados pueden impugnar... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Nacional
- Miércoles 19 de Febrero de 2020 5:37 pm
UIF congela 14 cuentas relacionadas con Lozoya
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que las cuentas congeladas son de personas físicas y morales relacionadas con Lozoya; se investiga a otros ex funcionarios de EPN, informó.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Viernes 31 de Enero de 2020 4:58 pm
Varían cifras de cuentas congeladas por juicios de amparo: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el ex ministro Eduardo Medina Mora.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Jueves 16 de Enero de 2020 9:38 pm
Descongelan cuentas de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”
Luego de que no se encontró relación entre Sandra Ávila Beltrán y el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se ordenó liberar ocho cuentas aseguradas en 2002, con todo y rendimientos.... Por: AGENCIAS
- Portada
- Miércoles 15 de Enero de 2020 8:16 am
Denuncia Osafig ante Fiscalía desvíos en cuentas de 2017
La titular de la dependencia, Indira García Pérez, refirió que la Unidad de Investigación completó la substanciación de posibles faltas de servidores públicos... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Portada
- Lunes 09 de Diciembre de 2019 8:02 am
Diputados violaron la Constitución al diferir Cuentas Públicas: Roberto Chapula
Asegura el abogado y Regidor que los Diputados cometieron esa falta, pero no habrá implicaciones legales; afirma que sí se podría proceder contra quienes pudieran resultar con observaciones en esas cuentas... Por: Elena DEL TORO
- Local
- Sábado 30 de Noviembre de 2019 8:23 am
Pospone Congreso calificación de Cuentas Públicas de 2018
Establecen como plazo hasta el 20 de febrero de 2020; es inconstitucional, pues la Constitución Política del Estado dispone como máximo el 30 de noviembre de cada año para esa calificación.... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Nacional
- Miércoles 27 de Noviembre de 2019 5:28 pm
“Hay cuentas millonarias vinculadas al crimen que nadie reclama”: Santiago Nieto
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan “infinitamente” en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.... Por: EL UNIVERSAL
- Nacional
- Miércoles 27 de Noviembre de 2019 5:02 pm
Juez ordena liberar cuentas bancarias de Alonso Ancira
La resolución del juez se da porque a un mes de que un Tribunal Colegiado le concedió una suspensión definitiva al presidente de Altos Hornos de México, el fallo no ha sido acatado.... Por: EL UNIVERSAL
- Nacional
- Miércoles 06 de Noviembre de 2019 4:24 pm
Diputados avalan en lo general que UIF pueda congelar cuentas y extinguir recursos
Se otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita... Por: EL UNIVERSAL
- Portada
- Miércoles 06 de Noviembre de 2019 8:00 am
Vigilarán transparencia y rendición de cuentas en gasto estatal
En noviembre, la Comisión de Hacienda trabajará en la calificación de las Cuentas Públicas del ejercicio 2018, la aprobación de las Leyes de Ingresos Municipales y el Paquete Fiscal del gobierno estatal, señaló el Diputado... Por: Elena DEL TORO
- Local
- Sábado 28 de Septiembre de 2019 8:55 am
Detecta Osafig 2 mil 362 irregularidades en auditorías; califica Cuentas Públicas 2018
La auditora superior, Indira García Pérez, entregó al Congreso del Estado el informe de resultados de auditorías 2018 practicadas por el Osafig a 29 entes públicos, lo que arrojó 2 mil 362 expedientes, que en relación al año anterior, subió 40 por ciento.... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Ciencia y Tecnología
- Viernes 20 de Septiembre de 2019 2:44 pm
Twitter cierra más de 10 mil cuentas por difundir información falsa
Twitter señaló que las cuentas cerradas se dedicaban a esparcir noticias falsas y a promover o atacar a distintos gobiernos... Por: Agencias
- Orden Público
- Jueves 20 de Junio de 2019 4:34 pm
Inconstitucional que FGR investigue cuentas bancarias sin orden judicial
La SCJN desechó el proyecto del ministro Eduardo Medina Mora, quien proponía declarar constitucional dicho precepto, al argumentar que no viola el derecho a la privacidad.... Por: AGENCIAS
- Local
- Miércoles 22 de Mayo de 2019 4:16 pm
Cuentahabientes de HSBC se manifiestan por fraude cibernético, “robaron nuestras cuentas” indican
La tarde de este miércoles 22 de mayo, cuentahabientes de HSBC se manifestaron afuera de las instalaciones de la sucursal de Villa de Álvarez, ubicadas en el interior de plaza Soriana.... Por: Ángeles ÁVALOS
- Orden Público
- Sábado 18 de Mayo de 2019 10:54 am
México y EU han bloqueado 42 cuentas, afirma Santiago Nieto
Fueron congeladas las cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, quien participó en una serie de hechos de corrupción.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Lunes 13 de Mayo de 2019 9:43 pm
Congelan cuentas a magistrado de Jalisco por vínculos con el narco
El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que fueron congeladas las cuentas bancarias de un magistrado de Jalisco por presuntos vínculos con el CJNG.... Por: AGENCIAS
- Portada
- Jueves 09 de Mayo de 2019 8:29 am
Diputados llaman a cuentas a Secretario de Salud
El vice coordinador de los diputados de Morena, Guillermo Toscano Reyes, presentó un punto de acuerdo para que el secretario de Salud, Miguel Becerra Hernández, acuda el lunes 13 de mayo a las 10 de la mañana a la sede del Poder Legislativo para que explique cada una de las anomalías detectadas... Por: Elena DEL TORO
