Noticias Encontradas
- Nacional
- Lunes 17 de Agosto de 2020 1:33 pm
Congelan cuentas a juez que no vinculó a proceso a exfuncionario de Puerto Vallarta por corrupción de menores
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que ya fueron congeladas las cuentas bancarias del juez Jorge Solís... Por: Agencias
- Nacional
- Sábado 15 de Agosto de 2020 7:27 pm
Rechaza Guadalupe Díaz Pantoja que la UIF haya congelado sus cuentas
Hugo Bello Valenzo, dirigente de la Confederación sindical Libertad, fue detenido la semana pasada; es investigado como parte de un desvío millonario en obras del ahora frenado NAIM.... Por: El Universal
- Internacional
- Viernes 14 de Agosto de 2020 5:28 pm
Confisca EU cuentas de criptomonedas vinculadas a al-Qaeda e ISIS
Las autoridades desmantelaron las campañas de financiación de tres organizaciones terroristas.... Por: El Universal
- Internacional
- Miércoles 15 de Julio de 2020 5:51 pm
Hackean cuentas de Twitter de empresarios y políticos de EU
Se publicaron tuits en los que agregaban una dirección de bitcoin y aseguraban que “se sentían generosos por el Covid-19” y pedía que se enviaran dólares.... Por: El Universal
- Finanzas
- Jueves 09 de Julio de 2020 8:19 pm
UIF bloquea cuentas a 42 empresas factureras
Tras revisar y analizar una lista que le entregó el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró movimientos inusuales en el sistema financiero, por lo que congeló las cuentas bancarias por más de 55 mil mdp.... Por: El Universal
- Orden Público
- Miércoles 01 de Julio de 2020 4:31 pm
UIF solicita bloquear cuentas de involucrados en atentado a Harfuch
Se trata de las cuentas de 127 personas involucradas en el ataque del pasado 26 de junio contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 19 de Junio de 2020 5:14 pm
Pronóstico electoral de Morena, sólo cuentas alegres: PAN
La dirigencia nacional panista alertó que el Presidente busca meterse en la campaña y ejemplificó la invención del Bloque Opositor Amplio y el adelantar la revocación de mandato.... Por: El Universal
- Orden Público
- Miércoles 10 de Junio de 2020 5:09 pm
Juez ordena liberar cuentas bancarias de empresa filial de Cruz Azul
Grupo Comercial Estrella Azul es la décima filial de la cooperativa que consigue la liberación de sus activos mediante una suspensión provisional.... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 17 de Abril de 2020 7:18 pm
SFP está fuera de foco, dice Sauri sobre rastreo a cuentas de EPN
“Desafortunadamente, lo que hemos visto es que hay ciertos elementos que se utilizan como distractores de la opinión pública, con el objeto de distraer a la opinión pública en los problemas en los que están metidos casi 130 millones de personas que somos en el país, que es luchar por su vida”, expresó la priista.... Por: El Universal
- Nacional
- Lunes 30 de Marzo de 2020 6:08 pm
PAN exige cuentas al gobierno por investigaciones contra “El Chapo”
La diputada Adriana Dávila cuestionó cómo es que el gobierno federal “pretende recuperar la seguridad del país” si detuvo y después liberó al hijo de “El Chapo” Guzmán.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Lunes 30 de Marzo de 2020 4:56 pm
UIF congela 18 cuentas del cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero
La Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que tras reportarse movimientos inusuales en las cuentas bancarias procedió a su bloqueo luego de encontrar vínculos con el crimen organizado.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Miércoles 11 de Marzo de 2020 10:30 pm
UIF bloquea cuentas de seis empresas y cinco personas físicas relacionadas con el CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detalló que las empresas y personas cuentan con domicilio en los estados de Jalisco y Colima.... Por: AGENCIAS
- Orden Público
- Miércoles 11 de Marzo de 2020 5:50 pm
Niegan amparo a La Luz del Mundo contra bloqueo de cuentas
La asociación religiosa “La Luz del Mundo” presentó un recurso de revisión contra la sentencia emitida por un juez, el cual consideró que el bloqueo de cuentas fue legal.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Sábado 29 de Febrero de 2020 6:57 pm
Mantiene UIF 42 cuentas bloqueadas del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que en enero pasado el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa para que el ex mandatario de Nayarit y su familia utilicen las cuentas bancarias.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Martes 25 de Febrero de 2020 5:46 pm
UIF va por extinción de cuentas vinculadas con el crimen organizado
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a los diputados una reforma para que recursos que se encuentran en cuentas relacionadas con el crimen, sean extinguidas en 90 días, sino son reclamadas.... Por: EL UNIVERSAL
- Portada
- Viernes 21 de Febrero de 2020 9:03 am
Aprueba Congreso cuentas públicas
Piden Diputados al Osafig una revisión especial al crédito de 410 millones de pesos que contrató el Poder Ejecutivo, así como a la adquisición del predio La Campana; advierte Roberto Chapula que por calificación a destiempo, funcionarios señalados pueden impugnar... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Nacional
- Miércoles 19 de Febrero de 2020 5:37 pm
UIF congela 14 cuentas relacionadas con Lozoya
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que las cuentas congeladas son de personas físicas y morales relacionadas con Lozoya; se investiga a otros ex funcionarios de EPN, informó.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Viernes 31 de Enero de 2020 4:58 pm
Varían cifras de cuentas congeladas por juicios de amparo: UIF
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reveló que las cifras de cuentas congeladas a presuntos delincuentes han variado por juicios de amparo, derivados de la jurisprudencia, impulsada por el ex ministro Eduardo Medina Mora.... Por: EL UNIVERSAL
- Orden Público
- Jueves 16 de Enero de 2020 9:38 pm
Descongelan cuentas de Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”
Luego de que no se encontró relación entre Sandra Ávila Beltrán y el narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada, se ordenó liberar ocho cuentas aseguradas en 2002, con todo y rendimientos.... Por: AGENCIAS
- Portada
- Miércoles 15 de Enero de 2020 8:16 am
Denuncia Osafig ante Fiscalía desvíos en cuentas de 2017
La titular de la dependencia, Indira García Pérez, refirió que la Unidad de Investigación completó la substanciación de posibles faltas de servidores públicos... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Portada
- Lunes 09 de Diciembre de 2019 8:02 am
Diputados violaron la Constitución al diferir Cuentas Públicas: Roberto Chapula
Asegura el abogado y Regidor que los Diputados cometieron esa falta, pero no habrá implicaciones legales; afirma que sí se podría proceder contra quienes pudieran resultar con observaciones en esas cuentas... Por: Elena DEL TORO
- Local
- Sábado 30 de Noviembre de 2019 8:23 am
Pospone Congreso calificación de Cuentas Públicas de 2018
Establecen como plazo hasta el 20 de febrero de 2020; es inconstitucional, pues la Constitución Política del Estado dispone como máximo el 30 de noviembre de cada año para esa calificación.... Por: Mario Alberto SOLÍS ESPINOSA
- Nacional
- Miércoles 27 de Noviembre de 2019 5:28 pm
“Hay cuentas millonarias vinculadas al crimen que nadie reclama”: Santiago Nieto
Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan “infinitamente” en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.... Por: EL UNIVERSAL
- Nacional
- Miércoles 27 de Noviembre de 2019 5:02 pm
Juez ordena liberar cuentas bancarias de Alonso Ancira
La resolución del juez se da porque a un mes de que un Tribunal Colegiado le concedió una suspensión definitiva al presidente de Altos Hornos de México, el fallo no ha sido acatado.... Por: EL UNIVERSAL
- Nacional
- Miércoles 06 de Noviembre de 2019 4:24 pm
Diputados avalan en lo general que UIF pueda congelar cuentas y extinguir recursos
Se otorga la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas de usuarios e iniciar procesos de extinción de dominio cuando haya presunción de delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita... Por: EL UNIVERSAL
- Portada
- Miércoles 06 de Noviembre de 2019 8:00 am
Vigilarán transparencia y rendición de cuentas en gasto estatal
En noviembre, la Comisión de Hacienda trabajará en la calificación de las Cuentas Públicas del ejercicio 2018, la aprobación de las Leyes de Ingresos Municipales y el Paquete Fiscal del gobierno estatal, señaló el Diputado... Por: Elena DEL TORO
