Noticias Encontradas
- Internacional
- Lunes 16 de Octubre de 2017 6:32 pm
Asesinan a periodista de Malta que participó en el caso “Panama Papers”
Daphne Caruana Galizia, de 53 años,fue asesinada cuando una bomba explotó en su automóvil, informó el primer ministro de Malta; la reportera expuso los vínculos de su país con paraísos fiscales... Por: EL UNIVERSAL
- Finanzas
- Sábado 01 de Octubre de 2016 11:31 am
Recauda SAT 412 mdp en caso Panama Papers
El Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Ernesto Luna, advirtió que el SAT va tras otras 500 empresas que adquirieron y utilizaron comprobantes fiscales emitidos por las 13 mil que se mencionan en el párrafo anterior.... Por: AGENCIAS
- Finanzas
- Lunes 20 de Junio de 2016 2:11 pm
Recupera SAT más de 300 mdp por “Panama Papers”
La cifra de contribuyentes implicados en los “Panama Papers” creció a 311, de ellos, 280 son personas físicas y 31 empresas, informó el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez.... Por: EL UNIVERSAL
- Finanzas
- Lunes 20 de Junio de 2016 1:21 pm
Bancos niegan información al SAT por “Panama Papers”
Se solicitó a 70 instituciones financieras y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información con el fin de conocer si los sujetos realizaron pagos bajo dicho esquema que actualmente ya no está vigente... Por: EL UNIVERSAL
- Internacional
- Jueves 12 de Mayo de 2016 9:23 am
Aparece apellido Trump ligado a 32 empresas en Panama Papers
En el buscador de The Panama Papers, las empresas aparecen vinculadas a cinco direcciones postales: dos en Panamá, dos en Seúl (Corea del Sur) y una más en EU.... Por: El Universal
- Internacional
- Martes 10 de Mayo de 2016 9:30 am
Publican base de datos completa de Panama Papers
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó ayer la base de datos de los Papeles de Panamá... Por: El Universal
- Internacional
- Sábado 16 de Abril de 2016 9:36 am
Renuncia Ministro por Panama Papers
Se trata del titular de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Viernes 15 de Abril de 2016 9:23 am
Asegura Putin: EU patrocina Panama Papers
El presidente ruso, Vladimir Putin, acusó ayer a EU de estar detrás de la publicación de los llamados Panama Papers con el fin de desestabilizar a Rusia antes de las elecciones legislativas de septiembre próximo.... Por: El Universal
- Nacional
- Miércoles 13 de Abril de 2016 12:13 pm
SAT investiga a 29 particulares y 4 empresas por "Panama Papers"
El jefe del SAT, Aristóteles Núñez, detalló que además de las cuatro empresas que ya se investigan, aún hay más empresas relacionadas con las personas que aparecen en los “Panama Papers” y que pudieron haber participado como vehículos o como origen de los recursos... Por: El Universal
- Nacional
- Viernes 08 de Abril de 2016 6:02 pm
Darían hasta 9 años de cárcel a mexicanos ligados a “Panama Papers"
En las futuras auditorías a estos contribuyentes, el Estado podrá revisar sus cuentas de hace cinco años y hasta la fecha cuando es un tributario regular o retroceder hasta la última década si el particular no está inscrito en el SAT.... Por: El Universal
- Internacional
- Viernes 08 de Abril de 2016 1:20 pm
Premier británico acepta haberse beneficiado de paraíso fiscal
Luego de la revelación los usuarios de redes sociales exigieron la renuncia de David Cameron en Twitter con el hashtag #resigncameron... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Viernes 08 de Abril de 2016 9:40 am
Usa EU Panama Papers para desestabilizar a Rusia
Rechaza Washington estar detrás de filtración de documentos... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Jueves 07 de Abril de 2016 9:20 am
Liderará Panamá ofensiva diplomática
El presidente Juan Carlos Varela liderará la ofensiva diplomática frente al escándalo por la filtración de los documentos conocidos Papeles de Panamá y los supuestos “ataques” a su poderoso centro financiero.... Por: El Universal
- Orden Público
- Martes 05 de Abril de 2016 5:49 pm
"El Chapo", también vinculado a "Panamá Papers"
Los nombres de al menos dos conocidos socios del narco mexicano, quienes lavaban dinero para él, están entre los nombres revelados en la filtración de la firma panameña Mossack Fonseca... Por: El Universal
- Internacional
- Martes 05 de Abril de 2016 1:34 pm
Cae el primer ministro de Islandia por escándalo de los #PanamaPapers
Sigmundur Gunnlaugsson deja el cargo luego de que se revelara su vinculación con una empresa en un paraíso fiscal... Por: AGENCIAS
- Internacional
- Martes 05 de Abril de 2016 9:33 am
Panamá Papers centra atención en evasión fiscal
Si bien los documentos muestran complejos arreglos financieros en beneficio de la élite mundial, no significan necesariamente que todos sean ilegales... Por: El Universal
- Internacional
- Martes 05 de Abril de 2016 9:32 am
Ex agentes de CIA, detrás de filtración
Rusia acusó ayer a ex agentes de la CIA y del Departamento de Estado estadounidense de estar detrás de la filtración de los Papeles de Panamá... Por: El Universal
- Internacional
- Lunes 04 de Abril de 2016 7:45 pm
Daddy Yankee es vinculado en caso de los “Panamá Papers”
Raymond Ayala, nombre verdadero del reguetonero boricua, figura entre los 11 millones de documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca... Por: AGENCIAS
