Cárteles mexicanos utilizan el bitcoin para blanquear sus ingresos
Domingo 19 de Agosto de 2018 9:45 am
+ -Las organizaciones criminales utilizan las criptomonedas para realizar envíos a gran escala desde China y blanquear sus ganancias
Algunas de las principales organizaciones
delictivas de México blanquearon sus ganancias a nivel global mediante el uso
de las monedas virtuales como el Bitcoin. Lo anterior de acuerdo con el informe
Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas 2017, elaborado por laAdministración para
el Control de Drogas (DEA).
Al respecto, la institución señaló que China
se ha convertido en un centro importante del lavado de dinero, para lo cual se
utilizan grandes envíos provenientes del país asiático, donde las criptomonedas
se han convertido divisas muy populares.
“En años anteriores, los métodos preferidos
eran los sistemas de transferencia de dinero (…) Hoy el bitcoin y otras monedas
virtuales permiten que los cárteles transfieran ganancias ilícitas a escala
internacional”, menciona el informe.
Por ello, la PGR y la DEA decidieron el
miércoles formar un equipo conjunto para combatir las redes financieras del
narcotráfico, una estrategia que promete ser más efectiva que el capturar a los
líderes de las bandas criminales.
“En años anteriores, los métodos preferidos
para trasladar y blanquear ganancias ilícitas, es decir, el contrabando de
dinero a granel, era usar los sistemas de transferencia de dinero, el lavado de
dinero basado en el comercio y el sector bancario formal. Hoy el bitcoin y
otras monedas virtuales permiten que los cárteles transfieran, fácilmente,
ganancias ilícitas a escala internacional”, informó la DEA.
