Aplicación puede saber si estás en lista negra
Internet
Miércoles 29 de Agosto de 2018 10:46 am
+ -A través de la aplicación PLD Check, un banco o cualquier otra institución financiera puede saber si una persona está en lista negra por delitos como lavado de dinero.
CIUDAD DE
MÉXICO.- Círculo de
Crédito, sociedad de información financiera, dio a conocer ayer una alianza con la empresa FinScan, con
la que a través de la aplicación PLD Check, un banco o cualquier otra
institución financiera puede saber si una persona está en una lista negra por
delitos como “lavado” de dinero.
Según los directivos de ambas empresas, esta
aplicación realiza búsquedas como requisito para la aprobación de créditos y tiene
el perfil de reconocer a personas políticamente expuestas al blanqueo de
capitales.
Así, Círculo de Crédito ofrecerá este
servicio a empresas financieras a las que brinda sus servicios, donde por un
peso, cualquier banco, sociedad financiera popular, entre otras instituciones
financieras, pueden cotejar si un posible cliente está en alguna de las
llamadas listas negras.
Según Círculo de Crédito, la lista OFAC del
departamento del Tesoro de Estados Unidos es la lista clásica de sanciones que
siempre hay que monitorear.
Cabe recordar que en 2017, OFAC colocó en sus
listados al ex futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez, por
tener supuestos nexos con el crimen organizado.
Además de la lista OFAC, la aplicación
también realiza búsquedas en la lista del Reino Unido, UK Her Majesty’s
Treasury, en la Unión Europea y en el listado de sanciones de las Naciones
Unidas.
Círculo de Crédito destacó que esta
aplicación evita multas, sanciones u oficios de las entidades reguladoras a
través de un adecuado cumplimiento normativo.
