Indagan a exedil y exdiputado local por blanquear dinero del huachicol
Lunes 14 de Enero de 2019 12:00 am
+ -Son cinco casos que ya fueron entregados a la PGR para que se judicialicen, indica el titular de la SCHP, Santiago Nieto; detectan depósitos y retiros de dinero inusuales, afirma
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago
Nieto, aseguró que hay cinco casos específicos que fueron entregados a la
Procuraduría General de la República (PGR) por el lavado de dinero proveniente
del huachicoleo, entre los que hay exfuncionarios de Pemex y exservidores
públicos.
En conferencia, el secretario detalló que a partir del plan
del Gobierno federal para combatir el robo de hidrocarburo el pasado 20 de
diciembre, la Secretaría identificó que, en específico, en estos casos hay
empresarios, así como un exdiputado local, un expresidente municipal y un
exfuncionario de Pemex.
Detalló que estas investigaciones fueron entregadas a la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la PGR con la finalidad de que a la
brevedad puedan judicializarse.
“Estamos ante presencia de empresarios y exfuncionarios
relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolinas y la
comercialización de huachicol”, dijo.
De acuerdo con el secretario, el primer caso, de estos
cinco, se registraron operaciones de depósitos y retiros que ascienden a los
más de 81.7 millones de pesos; en otro, relacionado con un empresario, a más de
157.4 millones de pesos; en el del exdiputado local, a más de 387.1; y en el
del exfuncionario de Pemex, a 27.1.
Sin embargo, en el caso del expresidente municipal, Nieto
Castillo informó que hay dos cifras: una que oscila en los 230.9 millones de pesos
y otra en12.4 millones de dólares.
Explicó que las autoridades federales han detectado, en los
blanqueos de dinero por el robo de combustible, transferencias internacionales
por montos, incluso, que rebasan los más de 2 millones de dólares en la adquisición
de autos de lujo, de bienes inmuebles, joyas, obras de arte, entre otros.
El modus operandi implica no sólo la comercialización del
huachicol, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero a través
de diversas operaciones”, comentó.
Nieto Castillo detalló que esto es parte de un análisis de
lavado de dinero el cual tiene registrado un total de 14 mil reportes de
actividades inusuales y relevantes, en las 32 entidades federativas,
relacionado al robo de combustible y que suma los “10 mil millones de pesos que
han sido blanqueados al sistema financiero mexicano”.
Indicó que la SHCP trabaja de manera conjunta con las
Secretarías de la Función Pública, con de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana, así como con el Sistema de Administración Tributario, en el análisis
de estos y otros casos que ya recibieron para generar las denuncias y el
congelamiento de cuentas correspondientes.
