Estos son los estados donde se blanqueó dinero del huachicol
FOTO AGENCIA
Martes 15 de Enero de 2019 5:05 pm
+ -El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que al momento se han detectado 24 cuentas bancarias más que podrían se congeladas por presentar irregularidades vinculadas al blanqueo de recursos del huachicol.
En todos los
estados del país se ha detectado lavado de dinero por el robo de combustible,
pero son 7 estados los que concentran 8 de los 10 mil millones de pesos que el
gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), detectó del blanqueo de recursos provenientes del huachicol.
Encontramos
casi 10 mil millones de pesos relacionados con los reportes de operaciones
inusuales y relevantes de los bancos en todas las entidades; hay unas con mayor
incidencia.
“Ciudad de
México con mil 204 millones de pesos; Estado de México con 2 mil 426;
Michoacán, mil 125; Guanajuato, mil 176; Puebla, mil 654 y Querétaro 993
millones de pesos, siendo con Hidalgo, los estados con mayor presencia de
actividades”, detalló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia
financiera de SHCP, en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.
Nieto detalló
que la hipótesis para la investigación se basó en la necesidad de verificar las
ventas de las gasolineras y las compras a Pemex o importación.
“En un primer
barrido, de esas 50 localizamos 32 donde el monto de las ventas era mayor a la
compra; ese diferencial entre ventas y compras es la gasolina robada”, indicó.
Santiago Nieto
comentó que esta medida ha permitido que se presenten una serie de denuncias
ante la Fiscalía General, sustentadas por el SAT, la Unidad de Inteligencia y
Pemex, para generar las acciones legales contra 15 personas de manera directa.
Agregó que además de estos 15 casos, se han detectado 24, cifra que puede
aumentar si los bancos detectan más movimiento irregularidades.
HUACHICOLEROS PAGARON JOYAS, AUTOS Y OBRAS DE
ARTE EN EFECTIVO
Santiago
Nieto agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene la facultad de
revisar la información que proporcionan diversas instancias, con lo que se
concluyó que, en uno de los casos, un exalcalde tenía gasolineras y vínculos
con un empresario, que transferían recursos al extranjero y que, en muchos
casos, pagaron en efectivo joyas, autos de lujo y obras de arte.
“Esto
implicaba que eran recursos de procedencia ilícita que se incorporaba a través
de estas transacciones. La legislación permite el control de las cuentas, la
presentación de la denuncia y la solicitud del aseguramiento para continuar el
proceso penal”, indicó.
