Congelan cuentas a magistrado de Jalisco por vínculos con el narco
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Lunes 13 de Mayo de 2019 9:43 pm
+ -El titular de la UIF de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dio a conocer que fueron congeladas las cuentas bancarias de un magistrado de Jalisco por presuntos vínculos con el CJNG.
El titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto,
dio a conocer que fueron congeladas las cuentas bancarias de un magistrado de
Jalisco por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Entrevistado luego de su
participación en el Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas
Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, explicó que ya se presentó la
denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre ese caso, pues
dicho magistrado le otorgó amparos a dos personas del grupo criminal.
Precisó que también se
dio vista ante el Consejo de la Judicatura, pues al magistrado le fueron
detectados 50 millones de pesos que no podía justificar “y es lo que se está
presentando en este momento como denuncia”.
Además, “Las cuentas se
bloquearon, estamos esperando que los bancos nos informen cuál era el monto que
se tenía en las cuentas, no solamente de él, sino los relacionados”,
familiares, socios o personas cercanas, detalló el funcionario de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Sobre la situación
jurídica del magistrado, indicó que en el ámbito de la UIF, “se encuentra
denunciado ante la Fiscalía General de la República que estará desarrollando
sin duda, la investigación correspondiente”, con la que se trabaja de manera
cercana.
Resaltó que del 1 de
diciembre a finales de abril, “teníamos un total de dos mil 500 millones de
pesos ya congelados y 877 millones de forma indirecta, lo cual nos había
permitido generar el mayor nivel de bloqueos por parte de la Unidad de
Inteligencia Financiera”.
De acuerdo con Nieto
Castillo, las 54 denuncias presentadas durante la presente administración
federal por corrupción, lavado de dinero, robo de hidrocarburos y trata de
personas, entre otros delitos, involucran a por lo menos 222 personas.
Durante su participación
en el seminario, indicó que el monto de las operaciones denunciadas superan los
49 mil millones de pesos, entre ellos, 117 millones de euros y más de 478
millones de dólares americanos.
Además, “hay 56 acuerdos
de bloqueos que nos han permitido en su conjunto, bloquear de manera directa
más de dos mil 658 millones y 878 millones de forma indirecta, esto significa
que tenemos más o menos tres mil 500 millones de pesos bloqueados por el
sistema financiero”.
Se tienen tres casos
donde “los jueces han librado suspensiones provisionales en contra de los
bloqueos al señalar algún tema de carácter constitucional”, lo que se va a
resolver con la forma legal que ha planteado la bancada de Morena en el Senado,
para reformar el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Ello, a fin de que haya
una garantía de audiencia a nivel legal “y no como hoy existe, a nivel
extralegal”, precisó el funcionario de Hacienda.
“Tenemos una realidad en
la vida pública y privada de México respecto al impacto que tiene la corrupción
en los diseños institucionales y sobre todo en la confianza en las
instituciones”, comentó.
Nieto Castillo observó
que se han dado 29 vistas que involucran a 76 personas, incluyendo a seis
servidores públicos, entre ellas, a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al
Sistema de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de la Función
Pública (SFP), por temas vinculados a casos de posibles actos de corrupción.
Refirió que “hemos
construido unos sistemas institucionales fuertes, sin embargo no se está
traduciendo en ámbitos de efectividad. Los datos de la actual administración
con el presidente (Andrés Manuel) López Obrador son 54 denuncias con 222
personas denunciadas”.
En este marco, detalló
que el combate a la corrupción, como cualquier esquema de impartición y
procuración de justicia, implica por lo menos cinco elementos: prevención,
seguridad, procuración de justicia, impartición de justicia, así como ejecución
de penas.
Al referirse de forma
particular al tema de impartición de justicia, expuso que los actores
involucrados en este rubro no tienen la perspectiva de la división criminal de
Estado o división de Estado de combate a la corrupción, “poco podemos avanzar
en la materia”.
Respecto al presunto
lavado de dinero en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, expuso que
el jueves próximo se tendrá la garantía de audiencia y en caso de que puedan
justificar la procedencia lícita de los recursos, se desbloquearán las cuentas,
de no ser así, se presentará la denuncia correspondiente ante la FGR.
“Es raro que una
Universidad reciba 151 millones de dólares de una transferencia desde Suiza”,
observó, al comentar que los recursos se tienen que acreditar en razón de que
no se trata de un operativo regular de las universidades públicas del país.
De acuerdo con el
titular de la UIF, también hay temas de corrupción a partir de posible lavado
de dinero que vincula a empresas mexicanas con países de Latinoamérica, incluso
la adquisición de despensas que se señalaba, que eran sobrevendidas a un
sobreprecio al país donde llegaban.
Santiago Nieto comentó
que también se encontraron transferencias irregulares que vinculan a
exservidores públicos que reciben traspasos de dinero en efectivo “que no
podrían justificar” o bien se generan empresas “fachada”, que son contratadas
sobre todo por los gobiernos estatales, “pero también a nivel federal”.
A nivel internacional,
el Índice de Percepción de Corrupción ubica a México en el lugar 138 de 180
países; la corrupción representa nueve por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), según el Banco de México, en tanto que en temas de impartición de
justicia, “nos encontramos en niveles críticos”, con 98 por ciento de
impunidad, alertó.
