México y EU han bloqueado 42 cuentas, afirma Santiago Nieto
FOTO INTERNET
Sábado 18 de Mayo de 2019 10:54 am
+ -Fueron congeladas las cuentas de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, quien participó en una serie de hechos de corrupción.
La Unidad de
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Control de
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloquearon
las cuentas de 42 personas, vinculadas con el crimen organizado en México,
entre las que se encuentra el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, debido que
actuó a favor del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización
narcotraficante “Los Cuinis”.
Avelar
Gutiérrez recibió sobornos de estas organizaciones narcotraficantes a cambio de
dictar fallos judiciales favorables a sus miembros principales. También fueron
congeladas las cuentas de Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit,
quien ha participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación
indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones
narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG.
“El cartel de
Jalisco nueva generación es una organización criminal internacional que ha
acusado un sufrimiento significativo de ambos lados de la frontera mandando
muchas toneladas de droga a EU incluyendo heroína”, señaló Sigal Mandelker,
Subsecretaria del Tesoro de EU para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
Santiago
Nieto Castillo Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
explicó que, como resultado de los trabajos conjuntos, así como del intercambio
de información realizados por la Unidad a su cargo y el Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos de América a través de la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros, se logró el bloqueo de personas físicas y morales en las listas
negras de ambos países.
“Son 42
personas designadas en la lista de personas bloqueadas no tenemos los datos
exactos en razón de que el procedimiento de bloque autoriza al sistema
financiero a reportar a la UIF dentro las 48 horas siguientes para ver cuáles
son los montos congelados, en este momento tenemos 24 millones 430 mil 752
pesos y dos millones 396 mil 250 pesos que representan 45 millones 780 mil 811
pesos, en total estaríamos hablando de poco más de 70 millones de pesos que han
sido reportados por el sistema financiero”, dijo Santiago Nieto Castillo
Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Santiago
Nieto dijo que para el lunes se podrá tener el dato exacto de las cantidades
que formen parte de esta acción de bloqueo.
ACCIÓN, MULTINACIONAL
El gobierno de
México está trabajando de manera supranacional y subnacional, así como en la
creación de Unidades de Inteligencia Patrimoniales y de Economía local con el
fin de enfrentar desde distintos ámbitos los esquemas usados por grupos
criminales para el lavado de dinero, afirmó Santiago Nieto, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En entrevista
con David Páramo para Imagen Radio, Santiago Nieto reiteró que lo más
importante es generar una política pública que ataque las estructuras
financieras de los grupos criminales, con el fin de evitar su reproducción.
Explicó que
el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que forma parte México,
recomendó crear una unidad de inteligencia financiera que permita recibir la
información del sistema financiero, como desarrolladores inmobiliarios, casinos
y vendedores de autos, entre otros.
EXIGEN IR AL
FONDO
Luego de que
el exgobernador Roberto Sandoval fue incluido en la lista negra del Tesoro de
EU, Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad, exigió ir a
fondo en las investigaciones en contra de Sandoval, pero también en contra de
sus colaboradores.
“Que se vaya
de una vez a fondo y sepamos quiénes fueron culpables de asesinatos, secuestros,
torturas, violaciones, que se haga justicia”, afirmó Rodrigo González Barrios,
vocero de la Comisión de la Verdad de Nayarit.
Petronilo
Díaz Ponce, fiscal general de Nayarit, informó que hay 16 carpetas de
investigación contra el exgobernador por distintos delitos del fuero común.
“16 carpetas
en donde está relacionado el exgobernador por distintos delitos del Fuero Común
y muchos de ellos relacionados como servidor público”
Dijo que se
pretende acreditar la relación entre el exfiscal general, Édgar Veytia, y
Roberto Sandoval.
Informó que,
por lo pronto, se mantiene el aseguramiento de
11 inmuebles y 342 semovientes.
