Indagan a 10 firmas ligadas a Panal y a Estafa maestra
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Sábado 14 de Septiembre de 2019 1:14 pm
+ -Autoridades federales las tienen bajo la lupa por “lavado” de dinero
Al menos 10
empresas que funcionaron como proveedoras del desaparecido Partido Nueva
Alianza son investigadas por el gobierno federal como sospechosas de “lavado”
de dinero.
Documentación
a la que este diario tuvo acceso indica que la firma Comercializadora
Devolviendo Confianza, S.A. de C.V., encabeza una red de empresas dedicadas a
la triangulación de recursos para blanquear fondos, las cuales fueron
proveedoras de Nueva Alianza, partido fundado en 2005 y que desapareció en 2018
al no conservar su registro.
Comercializadora
Devolviendo Confianza también ha sido vinculada con el caso de la Estafa
maestra, en el que se presume fue blanqueado dinero público por medio de
universidades.
Las
autoridades federales identificaron que Studio Originale Capisci México, S.C.;
Comercial Merchandise New Rise, S.A. de C.V., y Publicidad y Servicios Monster-
ball, S.A. de C.V., son también operadoras de este esquema de triangulación.
Todas tienen como accionista a Guadalupe Melitón Hernández Beltrán.
