Andorra embarga 76,5 millones de euros al abogado de Peña Nieto
Martes 15 de Octubre de 2019 11:19 am
+ -Juan Ramón Collado transfirió 10,5 millones de euros (11,6 millones de dólares) a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser detenido en México
La Justicia de Andorra ordenó embargar 76,5 millones de
euros (83,1 millones de dólares) a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente
mexicano Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El
letrado está siendo investigado en el país pirenaico por asociación ilícita y
blanqueo de capitales, según un auto judicial al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Collado, que es conocido en México como el abogado del poder
por defender a autoridades y políticos, fue detenido el pasado 9 de julio. Y,
desde entonces, se encuentra en una prisión mexicana acusado de varios delitos.
La alarma de los investigadores del país pirenaico se activó
después de que el letrado transfiriera 10,5 millones de euros (11,6 millones de
dólares) desde Andorra a una cuenta del BBVA en Madrid seis días antes de ser
arrestado en México.
La fortuna de este letrado en el Principado, depositada en
la Banca Privada d'Andorra (BPA), había sido congelada junto a la del resto de
clientes de esta entidad en marzo de 2015, cuando la institución financiera fue
cerrada por presuntas irregularidades. Posteriormente, la juez andorrana
Canòlic Mingorance embargó los fondos de Collado por un supuesto delito de
blanqueo de capitales.
La investigación andorrana se archivó de forma provisional
en 2018 después de que la Fiscalía mexicana, entonces bajo el Gobierno de Peña
Nieto, remitiera a la magistrada informes en los que exculpaba a Collado. “Se
desprende que (Collado) obtiene ingresos lícitos. No procede el ejercicio de la
acción penal ”, afirmó entonces la representante del Ministerio Público
mexicano Anahí Marcela Mendoza. La respuesta de México obligó a la justicia del
Principado a sobreseer provisionalmente el caso. El motivo: no se puede
condenar por blanqueo sin demostrar el origen ilícito del dinero.
La reciente detención en México de Collado por blanqueo de
capitales ha dado un vuelco al caso y reactivado su investigación en el
Principado. El pasado 31 de julio, la Fiscalía andorrana pidió la reapertura de
las actuaciones y el inmediato embargo de los 76.540.582 euros que se
encontraban depositados en el banco Vallbanc a nombre de cuatro sociedades instrumentales
holandesas del abogado. El Ministerio Público esgrimió que la detención del
letrado se basaba en hechos nuevos que las autoridades andorranas “todavía no
conocían”, por lo que no se puede esgrimir que se trata de “cosa ya juzgada” en
México.
