SHCP presentó 148 denuncias por presunto “lavado” de dinero
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Martes 26 de Noviembre de 2019 6:14 pm
+ -De enero a octubre de este año, la unidad de Hacienda presenta recursos en los que se investiga a 798 personas físicas y morales.
De enero a
octubre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de
Hacienda (SHCP) ha presentado 148 denuncias ante la Fiscalía General de la
República (FGR), en las que se investiga a 798 personas físicas y morales por
presunto “lavado” de dinero.
Al participar
en el seminario Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, el
titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo señaló que detectaron operaciones
irregulares por diversos montos: 304 mil millones de pesos en depósitos, 269
mil millones en retiros, y mil 940 millones de dólares.
“Encontramos
desde personas de nacionalidad china con flujos de efectivo importantes: 300,
400, 500 millones de pesos una sola persona física en un año, haciendo
depósitos y transferencias que se van a China, utilizando el comercio exterior
como un mecanismo para el ‘lavado’ de dinero” indicó.
El
funcionario presumió que en los últimos diez meses se han bloqueado las cuentas
de 858 personas (físicas y morales), que representan un monto por 5 mil 325
millones de pesos y 47 millones de dólares bloqueados hasta este momento.
En lo que
refiere a las afectaciones financieras a los grupos criminales, Nieto Castillo
informó que al momento “le estamos pegando a los mil millones congelados” al
narcotráfico.
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