“Hay cuentas millonarias vinculadas al crimen que nadie reclama”: Santiago Nieto
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Miércoles 27 de Noviembre de 2019 5:28 pm
+ -Al no ser reclamadas, las cuentas se quedan “infinitamente” en el sector financiero sin poder recuperar el dinero debido a la falta de mecanismos, señala el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.
En México hay
“muchas cuentas” congeladas vinculadas al narcotráfico las cuales no se
reclaman, por lo que quedan "infinitamente" en el sector financiero
sin poder recuperar el dinero por falta de mecanismos legales, dijo el titular
de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
El problema
es que hay cuentas de millones de pesos o dólares que se quedan congeladas
porque nadie inicie el proceso de reclamación.
“Tenemos una
cuenta de 2 millones de dólares, de una gente vinculada con el cártel Jalisco y
tenemos una cuenta de 40 millones de pesos, así que yo creo que ya se hubiera
podido exigir la extinción de dominio, en razón de que nadie está reclamando
esos recursos y nadie lo está reclamando, ¿por qué? Porque son presuntamente de
actividades de delincuencia organizada, particularmente delitos contra la salud”.
Durante el
Tercer Congreso Internacional sobre la Corrupción de la International Chamber
of Commerce (ICC), Nieto dijo que el problema de las cuentas congeladas es que “como
nadie reclama no va a haber garantía de audiencia, y sin garantía de audiencia,
no hay procedimiento de extinción de
dominio”.
Dijo que lo
mejor sería tener mecanismos legales para que el dinero se vaya al Instituto
para devolver al Pueblo lo Robado a la Tesorería de la Federación o a donde
determine el gobierno federal, mientras no se quede en los bancos, porque ahí
permanecen de manera infinita.
Por otra
parte, dijo que los autos chocolates son un medio para ingresar armas a México,
lo que también genera corrupción política.
