Detecta Hacienda desvío de 4 mmdp para García Luna
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Sábado 28 de Diciembre de 2019 1:37 pm
+ -Recursos, de gobiernos de CDMX e institutos federales; Tesofe trianguló 711 mdp en gestión de EPN, dice UIF
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda identificó una red de empresas,
dependencias federales y el Gobierno de la Ciudad de pasadas administraciones
que presuntamente triangularon más de 4 mil 838 millones de pesos a compañías
vinculadas a Genaro García Luna.
Durante la
conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el
titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que el Órgano Desconcentrado de
Readaptación Social de Gobernación -bajo el mando de Miguel Ángel Osorio Chong,
hoy senador del PRI- hizo pagos a la empresa NUNVAV Inc., en 2013, 2017 y 2018
por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares (mil 471 millones de
pesos), la cual los envió a Israel, Letonia, Panamá, China, Estados Unidos,
Barbados, Curazao, entre otros.
También se
detectó el desvío por 711 millones 778 mil pesos de la Tesorería de la
Federación (Tesofe), de 2013 a 2016, en la administración de Luis Videgaray
Caso, secretario de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a la empresa
NUNVAV Inc.
Además, la
UIF rastreó que en 2017 el Gobierno de la Ciudad, en el sexenio de Miguel Ángel
Mancera, envió 31.3 millones de pesos a Glac Security Consulting Technology
Risk Management SC, dirigida por García Luna y en la que su familia es
accionista.
Mancera
admitió que su administración sí pagó dinero a la empresa que dirigió García
Luna por los servicios de asesoramiento en materia de seguridad.
En entrevista
radiofónica con Carlos Loret de Mola, articulista de EL UNIVERSAL, Mancera
aseguró que todo el dinero debió ser transferido por la Secretaría de Finanzas
y debidamente auditado, incluso a nivel federal, por la Auditoría Superior de
la Federación.
Detalló que
la empresa fungió como asesora del gobierno local en materia de índices de
secuestros y que la cooperación se dio siempre ante la transparencia de los
medios de comunicación, que incluso dieron cuenta de las reuniones entre el
gobierno y la empresa.
"En lo
que se haya utilizado [el dinero] es algo que ya no le correspondió al Gobierno
de la Ciudad de México de ese entonces", dijo.
Ante la
pregunta de si mencionarlo es un golpeteo del gobierno federal, Mancera indicó
que "están haciendo su trabajo".
También se
buscó la opinión al respecto de Osorio Chong, pero no se obtuvo respuesta.
Triangulación.
En la triangulación de recursos, de acuerdo con la información presentada por
Nieto, NUNVAV Inc., creada en Panamá en 2011, dispersó diversas cantidades de
recursos a otras tres empresas, una de ellas Operadora Grupo Mart S. de LR. de
C.V., la cual le envió 4.2 millones de pesos a Glac Security Consulting
Technology Risk Management S.C. en 2016.
Nieto destacó
el papel de NUNVAV Inc. en la triangulación de recursos a la empresa de la
familia de García Luna: "Esta empresa termina pagando el estilo de vida
del señor García Luna, en Miami.
"NUNVAV,
durante el siguiente sexenio, recibe recursos por parte de varias dependencias
del Estado mexicano, incluyendo la Secretaría de Gobernación. Después hay una
triangulación de recursos directamente hacia la empresa del señor García Luna,
que es Glac".
Santiago
Nieto dijo que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia ante la
Fiscalía General de la República (FGR) por esos hechos y que se prepara la
visita ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El titular de
la UIF comentó que la primera operación irregular detectada contra García Luna
fue en 2008 con la compra de un software espía para la entonces Secretaría de
Seguridad Pública federal, éste fue el mismo sistema que siguió utilizando la
empresa Glac, de García Luna.
En las
indagatorias, explicó el funcionario de Hacienda, sobre las administraciones de
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto "no tenemos ningún dato que nos
corrobore que el exmandatario Calderón haya estado relacionado o que el
expresidente Peña Nieto haya estado relacionado. Son solamente datos vinculados
a dos secretarías: Seguridad Pública y Gobernación, además del gobierno de la
Ciudad de México. Ese es el proceso de investigación que tenemos hasta este
momento".
Al
preguntarle si hay alguna relación entre García Luna y el exministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, aseguró que
no existe ninguna, "aunque hay todavía una línea de investigación relacionada
con el inicio del sexenio de 2006 a 2012 en el que tenían un vínculo más
cercano. Recordemos que los dos formaban parte del entonces gabinete de
seguridad".
"No
podemos ser cómplices". El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
que la denuncia contra García Luna se presentó a partir del juicio que se le
inició en Estados Unidos y que desde ese momento "se aplica la UIF, se
encuentran estos datos y se presentan pruebas a la FGR.
"Si
nosotros no hubiésemos actuado, estaríamos sirviendo de cómplices o
encubridores. Santiago [Nieto] tiene la instrucción de presentar todos aquellos
elementos que puedan resultar, que puedan significar delictuosos, no quedarnos
con nada, entregar todo a la autoridad competente", dijo.
Señaló que
esto no es persecución, "es no ser tapadera de nadie, porque tenemos que
limpiar de corrupción el gobierno y la fiscalía va a hacer su trabajo".
Ruta de la
empresa NUNVAV Inc
- 5 de
diciembre de 2011.
Se constituye
en Panamá la empresa NUNVAV Inc.
- 14 de Julio
de 2011.
Se
protocoliza autorización necesaria para
NUNVAV Inc., a fin de que la empresa realizara actos de comercio en el
país.
- Se destaca
que el objetivo social de la empresa es muy amplio, lo que impide conocer la
actividad real de la misma.
- Se
identificaron recursos provenientes de la Tesorería de la Federación (Tesofe)
en 2013 por 55.1 millones de pesos.
- De la Segob
(órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social) en
2017-2018 por 2 mil 623.4 millones y
77.4 millones de dólares.
- Envía
recursos a Tel Aviv, Israel, Curacao, Letonia, Panamá, China y EU.
Elaboración UIF
