Sin investigación Mario Anguiano por la UIF: Santiago Nieto
FOTO Hugo VELÁZQUEZ ROQUE
Miércoles 29 de Enero de 2020 4:13 pm
+ -Durante su visita a la entidad, el funcionario federal reconoció que aprovechará esta breve estancia para conocer las particularidades del expediente del ex gobernador Anguiano Moreno.
El caso del
ex gobernador Mario Anguiano Moreno no está siendo investigado por la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), señaló el titular de esa área, Santiago Nieto Castillo.
Durante su
visita a la entidad, el funcionario federal reconoció que aprovechará esta
breve estancia para conocer las particularidades del expediente del ex
gobernador Anguiano Moreno, que tiene 3 denuncias en la Fiscalía General del
Estado y una en la General de la República por presunto desvío de recursos.
Resaltó que
la Unidad tiene dos mecanismos para generar casos, uno es el modelo proactivo,
que a través de la base de datos les genera modelos de riesgo de lavado de
dinero.
El otro es
cuando las autoridades estatales les hacen algún tipo de requerimiento, “no
hemos recibido hasta este momento ningún requerimiento en particular sobre el
caso de Mario Anguiano, pero estaremos atentos por su puesto”.
Respecto a si
la delegada de Programas para el Desarrollo en Colima, Indira Vizcaíno Silva,
está siendo investigada por alguna situación ilícita de manejo indebido de
recursos públicos, dijo que si se presentó un escrito, “sin embargo, no existe
un tema relevante para nosotros”.
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