UIF investiga recursos de Estafa Maestra en procesos electoral
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Viernes 31 de Enero de 2020 4:52 pm
+ -El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reveló que su dependencia ya presentó dos denuncias ante la FEPADE por el presunto desvío de recursos públicos que fueron a parar a procesos electorales.
El titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que su
dependencia ya presentó dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales (Fepade) por el presunto desvío de recursos públicos derivados de
la llamada “Estafa maestra” y que habrían llegado a procesos electorales.
“Hemos
presentado ya dos denuncias sobre el tema y estamos trabajando para detectar si
los casos de la ‘Estafa Maestra’, también el dinero que fue separado, de forma
ilícita, a través de empresas fantasma, llevó a procesos electorales o no”,
describió Santiago Nieto.
Al acudir a
la reunión plenaria de los diputados de Morena en San Lázaro, Santiago Nieto
dijo que también se está haciendo una indagación en la llamada “Investigación
Zafiro”, para determinar si hubo recursos que fueron extraídos de la Secretaría
de Educación Pública y se fueron al financiamiento de campañas electorales.
“Hemos
firmado un convenio, y hay un acercamiento y colaboración constante con el
fiscal electoral, el maestro Ortiz Pinchetti, y estamos desarrollando investigación
en el tema que se denominó Investigación Zafiro, es decir, recursos que fueron
extraídos de la Secretaría de Educación para el financiamiento de campañas”,
destacó.
Describió que
la Secretaría del Bienestar les ha entregado 105 convenios de colaboración en
donde detectaron algún tipo de irregularidad con instituciones de educación
superior.
“Lo que
estamos rastreando son las empresas, muchas de las cuales ya desaparecieron,
fueron liquidadas, lo cual nos da un elemento para considerar que eran empresas
fachada y que fue un tema de corrupción que se vivió durante la anterior
administración”, agregó.
Recordó que
el artículo 15 de la Ley de Delitos Electorales establece que no pueden
incorporarse a las campañas electorales recursos cuando vengan de un origen
prohibido, cuando vengan de recursos de la administración pública, cuando
vengan de recursos de la delincuencia organizada o cuando se superen los topes
de aportaciones a las campañas electorales.
