UIF congela 14 cuentas relacionadas con Lozoya
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Miércoles 19 de Febrero de 2020 5:37 pm
+ -El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que las cuentas congeladas son de personas físicas y morales relacionadas con Lozoya; se investiga a otros ex funcionarios de EPN, informó.
El titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda,
Santiago Nieto, informó que, hasta este miércoles, se han congelado 14 cuentas
bancarias, de personas físicas y Morales relacionadas con el exdirector de
Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, actualmente detenido en Málaga,
España.
En entrevista
en la Cámara de Diputados luego de participar en el Parlamento Abierto para la
reforma para regularizar el outsourcing en México, Santiago Nieto explicó que
éstas 14 cuentas congeladas son por las transferencias que recibió de la
empresa brasileña Odebrecht y por Altos Hornos de México.
“Hemos
congelado del caso vinculado con el señor Lozoya, a 14 personas físicas y
morales relacionadas con él, por las transferencias ilícitas que recibió, tanto
en Odebrecht como en el caso de Altos Hornos de México”, aseguró Santiago
Nieto.
Además aceptó
que sí hay otros funcionarios de la administración pasada relacionados con el
caso Odebrecht, y se está abriendo la investigación, pero rechazó dar más
información porque la indagación está en curso.
Nieto Castillo
agregó que se han presentado cuatro denuncias en contra de Lozoya Austin, y hay
otras dos investigaciones pendientes por la adquisición de El Astillero español
y con otra adquisición ilícita de cuando fue titular de la empresa productiva
del Estado.
Adelantó que
a la brevedad serán concluidas las otras dos investigaciones pendientes que
tienen sobre Lozoya y se le entregarán al Fiscal General y se proceda en
consecuencia.
“Solamente en
2019 atendimos 660 requerimientos de información, con notas de inteligencia
para la Fiscalía General de la República que hemos presentado 161 denuncias por
casos de lavado de dinero, vinculados con robo de hidrocarburos, corrupción
política, trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, narcotráfico y hoy
estamos trabajando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el
combate al secuestro y en los temas relacionados con corrupción en aduanas y el
Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.