UIF trabaja 51 denuncias relacionadas al outsourcing
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Lunes 24 de Febrero de 2020 6:24 pm
+ -Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal, afirma Santiago Nieto.
El titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda,
Santiago Nieto Castillo, informó que trabajan en la presentación de 51
denuncias por delitos relacionados a la subcontratación laboral, cometidos por
empresas del sector.
En
entrevista, luego de la primera mesa de alto nivel, que organizó el Senado para
discutir el tema, Nieto Castillo fue cuestionado sobre el tema, luego de que se
acusara a algunas empresas de estar relacionadas con “factureras”.
“Ahorita
estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación
falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal. Es la información que puedo
dar por el momento”, detalló.
Sobre las
investigaciones en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Emilio Lozoya, Santiago Nieto dijo que no tienen evidencia ni pistas de que
éste haya estado relacionado con lavado de dinero para la mafia rusa.
