UIF va por extinción de cuentas vinculadas con el crimen organizado
FOTO INTERNET
Martes 25 de Febrero de 2020 5:46 pm
+ -El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pidió a los diputados una reforma para que recursos que se encuentran en cuentas relacionadas con el crimen, sean extinguidas en 90 días, sino son reclamadas.
El titular de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda,
Santiago Nieto, pidió a los diputados federales una reforma para que los
recursos que se encuentran en cuentas vinculadas con el crimen organizado, puedan
ser extinguidas en 90 días, sino son reclamadas.
Al participar
en el III Foro Regional Interparlamentario, sobre Seguridad en el Triángulo
Norte de América Central y México en la Cámara de Diputados, Santiago Nieto
ejemplificó que la modificación podría ser en la Ley de Prevención de Lavado de
Dinero, pues recordó un caso de una cuenta con 80 millones de pesos que nunca
fue reclamada por nadie y la primera opción es que la UIF presente una denuncia
y que el ministerio público integre una carpeta de investigación, se
judicialice y se llegue al decomiso, pero eso va a llevar años.
La segunda
opción es como no habría denuncia, ni procedimiento, se buscaría permitir, que
en esos casos se decrete un abandono administrativo y si pasan 90 días y nadie
la reclama, se le solicite al MP la extinción de dominio de esos recursos.
Tres de ellos
fueron detenidos en domicilios ubicados en el municipio de Metepec, que
utilizaban como oficinas de al menos 50 empresas fachada. Allí se le encontró
documentación que los liga con al menos 50 más.
"Recuerdo
un caso de trata de personas, que una cuenta de 80 millones de pesos no fue
reclamada por nadie. Pues claro, no hay un procedimiento administrativo.
Tenemos hay dos opciones: opción A es, que venga la denuncia de la UIF, que el
Ministerio Público integre la carpeta de investigación, que se judicialice y
llegar hasta el decomiso. Esa es la opción A.
"Esa
opción nos va a tardar varios años. La opción B, como no tendríamos un
procedimiento, la idea sería reformar la ley y permitir que, en esos casos,
generar una especie de abandono administrativo. Si pasan 90 días y nadie ha
reclamado una cuenta, perdónenme, que podamos en ese momento solicitarle al
Ministerio Público que inicie la extinción de dominio de esos bienes", aseguró
Santiago Nieto.
Otro ejemplo
lo dio al recordar que hay otra cuenta de 2 millones de dólares vinculada al
Cártel Jalisco Nueva Generación que nadie ha reclamado y que está relacionado
con el delito de trata de personas y para recuperar dichos recursos se podría
llevar de dos a tres años.
"Tenemos
una cuenta por ejemplo de 2 millones de dólares vinculada con el Cártel Jalisco
nueva generación. Nadie ha reclamado.
"Esta
cuenta de 80 millones de trata, nadie los ha reclamado. Y creo que podemos
utilizar esos recursos en vez de esperarnos dos, tres años de un procedimiento
penal, podrían ya ser extinguido el dominio, evidentemente a partir de un
proceso donde un Juez se pronuncie y con eso ir avanzando en el objetivo, sobre
todo el dinero que se encuentra digamos, en el sistema financiero. Nadie deja
80 millones digo si tuvieran un origen licito", afirmó Nieto.
