Mantiene UIF 42 cuentas bloqueadas del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
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Sábado 29 de Febrero de 2020 6:57 pm
+ -La Unidad de Inteligencia Financiera informó que en enero pasado el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa para que el ex mandatario de Nayarit y su familia utilicen las cuentas bancarias.
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bloqueadas 42 cuentas bancarias por más
de mil 196 millones de pesos, del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval
Castañeda, acusado de recibir presuntos sobornos de los cárteles Jalisco Nueva
Generación y Beltrán Leyva.
Tras ser congelados
sus activos, Sandoval Castañeda interpuso un juicio de amparo indirecto ante el
juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México,
quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra la
determinación de la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No obstante,
en julio del año pasado, dicho juez negó la suspensión definitiva a los
promoventes, luego que la Unidad de Inteligencia Financiera acreditara que la
orden de bloqueo respondió al cumplimiento de compromisos de cooperación
internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
De acuerdo
con la UIF, en enero pasado, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito confirmó la negativa de conceder la
suspensión definitiva al ex gobernador Roberto Sandoval y su familia, por lo que
sus cuentas continúan inmovilizadas.
Prohíben
entrada de Sandoval a EU
En
coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) incluyó a la Lista de Personas Bloqueadas al exgobernador de Nayarit, y 3
personas cercanas a él, así como a 4 empresas relacionadas con el exfuncionario
por lavado de dinero relacionado con actos de corrupción y vínculos con
organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de
los Beltrán Leyva, en mayo de 2019.
En total se
bloquearon 42 cuentas bancarias correspondientes a 11 instituciones
financieras, en las que se reportaron operaciones financieras por mil 196
millones 417 mil 060.32.
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