Inteligencia Financiera investiga presunto fraude en el Infonavit por 5 mil mdp
Miércoles 04 de Marzo de 2020 10:07 am
+ -A partir de la empresa Telra se hicieron transferencias internacionales a EU, Suiza y Reino Unido, señaló el titular de la unidad, Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
Santiago Nieto, informó hoy que está bajo investigación un caso de fraude en el
Infonavit por 5 mil millones de pesos.
"Hubo una serie de transferencias para efecto de que el
Infonavit pagara por la rescisión de un contrato por 5 mil millones de pesos a
una empresa llamada Telra", explicó el funcionario.
Detalló que a, partir de esta empresa, se hicieron
transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de
pesos, así como una transferencia a una empresa fiduciaria a Suiza, y que desde
Estados Unidos se envió recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares.
Nieto agregó que se trabaja desde la unidad que encabeza
para combatir la corrupción y la impunidad.
Desde enero de 2018, el Infonavit presentó una denuncia ante
la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por la comisión de un
posible delito en los contratos con Telra Realty.
Esta investigación sigue su curso y el contenido es de
naturaleza reservada en términos de la ley, aseguró en febrero el director del
organismo de vivienda, Carlos Martínez Velázquez.
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