Investiga UIF fraude fiscal al Infonavit por 5 mil millones de pesos
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Miércoles 04 de Marzo de 2020 6:16 pm
+ -De acuerdo con Santiago Nieto Castillo, la empresa Telra pretende una rescisión de contrato por parte del Infonavit, por lo que se le investiga por fraude fiscal, corrupción política y peculado.
Santiago
Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó
que se detectó un fraude fiscal al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (Infonavit) por 5 mil millones de pesos por medio de
transferencias para la rescisión de un contrato por parte de la empresa Telra, por
lo que la dependencia federal la investiga por fraude fiscal, corrupción
política y peculado.
En
conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario federal señaló que a
partir de esa empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas
de Estados Unidos por un monto de 19.1 millones de pesos.
“Fue
recientemente hecho del conocimiento un fraude importante al Infonavit que
abarcaba más de 5 mil millones de pesos, donde hubo una serie de transferencias
para efecto de que el Infonavit pagara por la recisión de un contrato por 5 mil
millones de pesos a una empresa de nombre Telra. A partir de esa empresa se
empezaron a hacer transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos
por 19.1 millones de pesos”.
“Se está en
presencia también de un caso de defraudación de naturaleza fiscal con
independencia de la corrupción política, y con independencia del peculado”,
agregó.
Por otro
lado, indicó, se hizo otra transferencia a una empresa fiduciaria donde hubo
una transferencia a Suiza y desde Estados Unidos se mandaron recursos a Reino
Unido por 49.1 millones de dólares, además de las transferencias a nivel local
de 2.09 millones de pesos y 7.8 millones de pesos.
“Es
importante relatar cómo este modelo permitió fiscalmente un problema en cuanto
a los mecanismos e incumplimiento de las leyes en materia de pago de impuestos”.
En este
sentido, Nieto Castillo informó que fiscalmente, esta empresa en 2014 aparece
con cero pesos en sus declaraciones, en 2015 solamente con ocho pesos; sin
embargo, "había recibido importes por 5 millones de pesos en sus
transferencias. Para 2016 declaró 2 mil 198 pesos y recibió 18.7 millones de
pesos y retiro por 19.7 millones; en 2017 declaró ingresos por tres mil
millones de pesos y en 2018 por mil 900 millones de pesos sin que esto fuera
reportado de manera directa al Servicio de Administración Tributaria (SAT)”.
