UIF congela 18 cuentas del cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero
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Lunes 30 de Marzo de 2020 4:56 pm
+ -La Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que tras reportarse movimientos inusuales en las cuentas bancarias procedió a su bloqueo luego de encontrar vínculos con el crimen organizado.
La Unidad de
Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias de 18 personas
relacionadas con el cártel de Sinaloa y Rafael Caro Quintero.
La Unidad de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que tras reportarse
movimientos inusuales en el sistema financiero de 18 cuentas bancarias procedió
a su bloqueo luego de indagarlas y encontrar vínculos con el crimen organizado.
De estas
cuentas, 14 están relacionadas con el cártel de Sinaloa: nueve son personas
física y las cinco restantes empresas. Mientras que otras cuatro están
relacionadas con Rafael Caro Quintero. El bloqueo se dio hoy.
Estas
acciones forman parte de uno de los ejes centrales de la Unidad de Inteligencia
Financiera de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Este
gobierno busca combatir al crimen organizado centrándose en debilitar la
estructura financiera que les permite operar, pagar sicarios y entregar
sobornos.
Al cierre del
2019, la UIF había congelado más de mil millones de pesos a cárteles entre
ellos el de Sinaloa. Tan solo de este grupo creado por Joaquín El Chapo Guzmán
sumaban 330 cuentas bancarias bloqueadas.
