Denuncia contra García Luna por lavado de dinero incluye movimientos por 50 mdd hasta en Letonia
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Lunes 18 de Mayo de 2020 11:05 pm
+ -En entrevista para Univision, el titular de la UIF, Santiago Nieto, explica a detalle las denuncias presentadas ante la FGR y la Fiscalía Anticorrupción.
El ex secretario
de seguridad Pública, Genaro García Luna, a través de una red de empresas
ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales, así lo muestran dos
denuncias penales que el gobierno federal interpuso contra el exfuncionario y
que fueron obtenidas por Univisión.
De acuerdo a
un trabajo de Univision investiga y de la columnista de EL UNIVERSAL, Peniley
Ramírez, estas denuncias muestran que probablemente estas empresas relacionadas
con García Luna recibieron dinero derivado de sobornos por parte de la
delincuencia organizada entre 2006 y 2012.
El área de investigación
de la televisora obtuvo copia de las dos demandas que el titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía
General de la República y la Fiscalía anticorrupción contra García Luna por
lavado de dinero. Además obtuvo la documentación de una tercera, presentada
ante la Secretaría de la Función Pública.
En una
entrevista que se incluyó en este trabajo, Santiago Nieto detalló que la
investigación contra el exfuncionario reveló todo el esquema de lavado de
dinero con el que operaba, incluso que gobiernos contrataban empresas fachada
para realizar las transferencias de dinero.
La
investigación también detectó movimientos de cuentas en Estados Unidos,
Barbados, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.
Como
resultado de la investigación realizada por la UIF, se ordenó que se congelaran
cuentas bancarias de García Luna, su esposa Cristina Pereyra, su hermana
Esperanza y sus asociados de negocios Samuel Weinberg, su hijo Alexis Weinberg
y José Luis Castilla.
Entre las
empresas involucradas, a las que también se ordenó congelar sus cuentas están
la compañía de seguridad de García Luna, llamada Glac y tres empresas de los
Weinberg: Icit Private Security, Icit Holding y Nunvav.
En el trabajo
periodístico también se precisa que la investigación contra Genaro García por
parte de la UIF, se originó en parte de la compra de una casa en Golden Beach,
Florida, valorada en tres millones de dólares.
Esta
investigación detectó que entre 2012 y 2019 las empresas vinculadas al
exsecretario ingresó al sistema financiero mexicano más de 200 millones de
dólares, provenientes en parte de "origen desconocido" y de pagos de
diferentes instituciones de gobierno.
