Advierten que “lavado” de dinero en México asciende a 43 mil mdp
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Martes 02 de Junio de 2020 5:59 pm
+ -La ONU identifica que en México el tema de lavado de dinero tiene que ver más o menos con el 3.5% del PIB.
En México
falta madurez para prevenir y combatir el “lavado” de dinero que asciende a 43
mil millones de pesos al año, el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB), destacó
la empresa TMSourcing.
“El tema de
la prevención 'lavado' de dinero, el tema de cumplimiento, es algo que todavía
enfrentamos sin la madurez correspondiente”, dijo el experto de la empresa de
servicios financieros y legales, Guillermo Donjuán Aguirre.
Refirió que
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), identifica que en México el tema
de lavado de dinero tiene que ver más o menos con el 3.5% del PIB.
“Si esto lo
llevamos a dólares o pesos son 43 mil millones de pesos que se lavan al año
dentro de la economía nacional”, subrayó el director de Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo de la firma.
Donjuán
Aguirre señaló que ese dinero tuvo en primera instancia alguna actividad
ilícita como la trata de personas, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas,
corrupción y evasión fiscal entre otros.
Por alguna
cuestión, agregó, se permitió obtener esos recursos de manera ilícita, e
introducirlos a la economía normal a efecto de ser blanqueados, y que los
delincuentes puedan disfrutar de esas ganancias ilícitas.
Durante el
seminario virtual de actualización para analizar e implementar la guía de
capacitación antilavado emitida por las autoridades, afirmó que los oficiales
de cumplimiento tienen una gran responsabilidad para detectar ese tipo de
ilícitos que le hacen mucho daño a la sociedad.
“Ahí van
muchas de las actividades ilícitas de la economía que nos están pegando como
sociedad; nos pega el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y su
consumo. Nos pega todo eso y como sociedad cada vez lo padecemos más”, apuntó.
En ese
sentido, comentó que es muy frecuente en el círculo interno de las personas se
conozcan casos del cobro de derecho de piso, asaltos, o víctimas de daños
colaterales de algún familiar.
Por eso, hizo
un exhorto a la sociedad y especialistas antilavado a contribuir y colaborar
para que esto no suceda.
“A pesar de
ello seguimos sin poner nuestro granito de arena; este es el granito de arena
que podemos poner para que el lavado de dinero no pase”, expresó.
El especialista
hizo ver que por otro lado, las sanciones que impone la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) no abonan para evitarlo.
Por lo
general, las sanciones no son ejemplares, lamentó.
“Son por
errores administrativos, es decir, la CNBV pone sanciones por entregar
extemporánea de un informe, porque el manual no cumple con disposiciones de
carácter general, expedientes que no están debidamente entregados”, acusó.