Juez ordena liberar cuentas bancarias de empresa filial de Cruz Azul
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Miércoles 10 de Junio de 2020 5:09 pm
+ -Grupo Comercial Estrella Azul es la décima filial de la cooperativa que consigue la liberación de sus activos mediante una suspensión provisional.
Una juez
federal ordenó desbloquear las cuentas bancarias de Grupo Comercial Estrella
Azul, empresa filial de la Cooperativa Cruz Azul, cuyos activos permanecen
congelados como parte de una investigación por "lavado" de dinero.
La Juez
Noveno de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la
suspensión provisional a la empresa para que disponga de los recursos que tiene
en las cuentas bancarias abiertas en BBVA y Banorte.
En su
acuerdo, la juez consideró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que
ordenó el bloqueo de cuentas, no actuó por la existencia de un procedimiento
judicial o administrativo de carácter internacional para congelar los activos
de la cooperativa.
"No se
advierte que el motivo que generó el bloqueo de las cuentas a nombre de la
quejosa se encuentre relacionado con un procedimiento administrativo o
jurisdiccional específico, de carácter internacional", indicó.
"Se
concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que la quejosa pueda
disponer de los recursos existentes en las cuentas bancarias
identificadas".
El trámite
del amparo continuará y la UIF podrá acreditar si el bloqueo derivó de una
orden emitida por un juez penal, civil, mercantil o del cobro de algún crédito
fiscal.
Esta es la
décima filial de la cooperativa que consigue la liberación de sus activos
mediante una suspensión provisional.
De las
empresas beneficiadas, la UIF detectó actividades ilícitas de CYCNA de Oriente,
por lo que tramitará un incidente de modificación de la suspensión para
mantener bloqueadas las cuentas de esa empresa.
