UIF denuncia a empresas mexicanas por nexos con petróleo de Venezuela
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Sábado 20 de Junio de 2020 7:46 pm
+ -La Unidad de Inteligencia Financiera interpuso dos denuncias en la FGR por el caso de empresas mexicanas que supuestamente ayudaron al gobierno venezolano a comercializar su petróleo.
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) interpuso dos denuncias en la Fiscalía General de
la República (FGR) por el caso de empresas mexicanas que supuestamente ayudaron
al gobierno de Venezuela a comercializar su petróleo, a costa de los ciudadanos
de ese país y las restricciones que Estados Unidos le impuso.
La UIF acudió
a la FGR el pasado jueves 18 de junio, luego de que la Oficina de Control de
Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista negra a
las compañías Libre Abordo S.A. de C.V. y su filial Schlager Business Group S.
de R.L. de C.V, además de sus copropietarias Olga María “N” y Verónica “N”,
junto con Joaquín “N”.
El mismo día
que la UIF interpuso sus denuncias, congeló las cuentas de las empresas y las
personas integradas a la lista negra de la OFAC, pues Estados Unidos detectó
que las compañías mexicanas obtuvieron contratos con Venezuela para
intercambiar petróleo por maíz y camiones cisternas de agua.
Libre Abordo
y su filial, con la venia del gobierno de Nicolás Maduro, se habrían
beneficiado con 30 millones de barriles que les dejaron ganancias por 300
millones de dólares al revenderlos. A pesar de eso, el maíz con el que se iba a
beneficiar al país sudamericano no fue entregado y sólo se dieron 500 cisternas
de agua, la mitad de las que se habían prometido.
EU sanciona a dos empresas mexicanas por nexos
con Venezuela
Estados
Unidos impuso sanciones a Venezuela para que no pudiera exportar su petróleo,
pero el régimen de Nicolás Maduro habría esquivado esta limitación a través un
acuerdo denominado "petróleo por comida" con las empresas nacionales.
“El régimen
ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones que el
Tesoro ahora ha expuesto. Los Estados Unidos continuarán persiguiendo
implacablemente a los evasores de sanciones, quienes saquean los recursos de
Venezuela para un beneficio personal a expensas del pueblo venezolano”, señaló
hace tres días en un comunicado Justin G. Muzinich, subsecretario del Tesoro.
Trama evasora
Según la
OFAC, desde 2019, Libre Abordo firmó dos contratos con la Corporación
Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Anterior a estos acuerdos, la
compañía mexicana no tenían experiencia en el ramo energético, sino que se
dedicaba a la compra y venta de artículos de limpieza, equipos hospitalarios,
productos agrícolas y equipos industriales.
Esta
operación fue posible, según las autoridades estadounidenses, porque Joaquín “N”
fungió como intermediario entre las empresas de México y otro personaje llamado
Naín Saab, empresario colombiano que supuestamente sirve como testaferro de
Nicolás Maduro en operaciones en las que se cometen delitos como lavado de
dinero.
Naín Saab fue
detenido este mismo mes por la Interpol en Cabo Verde, mientras que el gobierno
de Venezuela calificó de arbitraria la captura y dijo que este hombre realizaba
labores destinadas a garantizar el derecho a la alimentación y la salud de ese
pueblo.
Una vez que
Joaquín “N” y Naín Saab facilitaron la firma de los contratos, Libre Abordo y
su filial comenzaron a recibir barriles de petróleo que eran enviados a Asia
para su reventa.
Debido a que
las compañías mexicanas fueron incluidas en la lista negra de la OFAC, no
podrán realizar transacciones con instituciones e individuos estadounidenses.
