Presentan siete denuncias contra 43 empresas factureras ante la FGR
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Martes 23 de Junio de 2020 6:19 pm
+ -La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ante la Fiscalía General de la República siete denuncias por los delitos de defraudación fiscal y lavado dinero.
La
Procuraduría Fiscal de la Federación presentó la tarde de este martes ante la
Fiscalía General de la República (FGR) siete denuncias contra 43 empresas
operadoras de facturas falsas por los delitos de defraudación fiscal y “lavado”
dinero.
De acuerdo
con funcionarios federales, personal de la PFF de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) acudió a la Oficialía de Partes de la FGR, en la avenida
Insurgentes 20, después de la una de la tarde, donde entregó los documentos
acompañados de decenas de pruebas recabadas por la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) y el SAT.
Según las
investigaciones, dichas empresas habrían simulado operaciones por 93 mil
millones de pesos, causando daño al fisco de 24 mil millones 583 millones de
pesos por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) y 11 mil 396 millones de
pesos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Según el SAT,
en las operaciones participaron un universo de 8 mil 212 empresas y personas
con las 43 factureras, las cuales se relacionan entre sí, comparten asimilados,
representantes legales y accionistas, cuyas actividades facturadas, en su
mayoría, son las relacionadas con servicios.
Las empresas
factureras pagaron nómina, pero no al Servicio de Administración Tributaria la
retención del ISR por 19 mil 146 millones de pesos.
El Universal
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