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UIF bloquea cuentas a 42 empresas factureras



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Jueves 09 de Julio de 2020 8:19 pm

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Tras revisar y analizar una lista que le entregó el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró movimientos inusuales en el sistema financiero, por lo que congeló las cuentas bancarias por más de 55 mil mdp.


Tras revisar y analizar una lista que le entregó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió a bloquear las cuentas bancarias de 42 empresas factureras.

La UIF encontró movimientos inusuales en el sistema financiero, por lo que procedió a realizar el congelamiento de las cuentas bancarias.

La Unidad antilavado dijo que en los próximos días espera que los Bancos entreguen el monto de las cuentas y las cantidades de dinero que hay en ellas.

Con estas acciones, reiteró su compromiso de continuar combatiendo la corrupción y la impunidad como en este caso en que se utilizó facturas para simular operaciones.

El Universal



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