Multa E.U. a empresa acusada por pagar sobornos a funcionarios mexicanos
Lunes 10 de Agosto de 2020 2:16 pm
+ -Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) multó con 21.7 millones de dólares a World Acceptance Corporation por dar sobornos en México
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) multó
a World Acceptance Corporation, una compañía de préstamos al consumidor con
sede en Carolina del Sur, a pagar 21.7 millones de dólares tras las acusaciones
de otorgar sobornos en México.
Las autoridades de Estados Unidos indicaron que la multa
podrá resolver las posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el
Extranjero (FCPA) de Estados Unidos.
Desde diciembre de 2010 hasta junio de 2017, la filial
mexicana de World Acceptance Corporation pagó más de 4 millones de dólares en
sobornos a funcionarios del Gobierno de México y funcionarios sindicales para
garantizar la capacidad de otorgar préstamos a empleados del Gobierno y
asegurar su reembolso.
En un comunicado, la SEC especificó que los pagos se
depositaron en cuentas bancarias vinculadas con funcionarios e, incluso, se
contrató a un intermediario para distribuir grandes cantidades de efectivo
entre los involucrados.
“Este esquema de sobornos de larga duración no sucedió en el
vacío. Debido a la falta de controles contables internos adecuados y una
cultura que socavaba sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, la
World Acceptance Corporation creó el ambiente perfecto para que ocurriera
actividad ilícita durante casi una década”, especificó un funcionario de la
SEC.
La empresa, sin negar o admitir las acusaciones de la SEC,
se comprometió a revisar operaciones y acordó el pago de 17.8 millones de
dólares de devolución, 1.9 millones de dólares en intereses y una multa de 2
millones de dólares.
