Confisca EU cuentas de criptomonedas vinculadas a al-Qaeda e ISIS
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Viernes 14 de Agosto de 2020 5:28 pm
+ -Las autoridades desmantelaron las campañas de financiación de tres organizaciones terroristas.
Las
autoridades estadounidenses han desmantelado las campañas de financiación de
tres organizaciones terroristas, que incluyeron "la incautación de
criptomonedas más grande jamás realizada por el gobierno en el contexto del
terrorismo", de acuerdo con el Departamento de Justicia de EU.
El Servicio
de Impuestos Internos, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina
Federal de Investigaciones participaron en la operación contra las Brigadas
al-Qassam (el ala militar de Hamas), al-Qaeda e ISIS.
Según un
comunicado, los fondos fueron obtenidos por los grupos a través de campañas en
los medios de comunicación social diseñadas para recaudar dinero de forma
anónima en todo el mundo. El gobierno confiscó más de 300 cuentas de
criptomonedas, junto con cuatro sitios web y cuatro páginas de Facebook
vinculadas a los medios sociales y a los esfuerzos de recaudación de fondos.
"Las
redes terroristas se han adaptado a la tecnología, realizando complejas
transacciones financieras en el mundo digital, incluso a través de
criptomonedas. Los agentes especiales del IRS-CI en la unidad de cibercrímenes
de DC trabajan diligentemente para desentrañar estas redes financieras",
dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin, en un comunicado. "Las
acciones de hoy demuestran nuestro compromiso continuo de hacer responsables a
los actores malignos de sus crímenes".
El
Departamento de Justicia afirmó que las Brigadas al-Qassam solicitaron
donaciones de Bitcoin a través de las redes sociales y sus sitios web. Agentes
del IRS, HSI y FBI pudieron incautar 150 cuentas de criptomonedas vinculadas al
grupo.
De acuerdo
con el portal Engadget Las personas con sede en los Estados Unidos que
supuestamente les donaron, estaban sujetas a órdenes de registro criminal,
mientras que la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, del Distrito de Columbia
ha presentado cargos de lavado de dinero contra dos individuos turcos
vinculados a esos esfuerzos de recaudación de fondos.
Según otra
denuncia de decomiso, al-Qaeda y sus afiliados utilizaron Telegram y otros
canales de redes sociales para solicitar donaciones de Bitcoin. En algunos
casos, los grupos supuestamente pretendieron actuar como organizaciones
benéficas. Los agentes descubrieron 155 cuentas de criptomonedas vinculadas a
esa campaña de recaudación de fondos contra el terrorismo.
En cuanto a
ISIS, alguien vinculado al grupo supuestamente realizó una estafa de equipo de
protección COVID-19. Murat Cakar, a quien el Departamento de Justicia describe
como "un facilitador de ISIS", vendía máscaras de respiración N95
falsas y otros equipos de protección a través de un sitio web, según una
denuncia.
Un cliente de
Estados Unidos Intentó comprar equipos para hospitales, hogares de ancianos y
departamentos de bomberos. Los funcionarios se apoderaron de ese sitio, junto
con cuatro páginas de Facebook relacionadas.
En total, los
agentes recuperaron alrededor de 2 millones de dólares en criptomonedas, según
el New York Times. Una vez concluido el caso, el Fondo para Víctimas del
Terrorismo Patrocinado por el Estado puede recibir algunos o todos los fondos
incautados.
Los
funcionarios también incluyeron en la lista negra algunas billeteras
criptográficas privadas que se dice que contienen millones de dólares más en
moneda virtual, lo que dificultará que los propietarios de cuentas retiren esos
fondos a través de instituciones financieras.
