UIF podría investigar a exfuncionarios de video sobre sobornos
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Martes 18 de Agosto de 2020 9:04 pm
+ -El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, detalló que la investigación se puede iniciar a partir de un requerimiento de la FGR; sin embargo, también puede iniciar la pesquisa si se detectan movimientos irregulares, dijo.
A partir de
que se hicieron públicos videos en los que dos personas presuntamente
identificadas como militantes del Partido Acción Nacional, reciben sobornos de
un supuesto funcionario de Pemex, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
podría iniciar una investigación para detectar movimientos irregulares en las
cuentas bancarias de los protagonistas.
El titular de
la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, detalló
que la investigación se puede iniciar a partir de un requerimiento de la
Fiscalía General de la República; sin embargo, también puede iniciar la
pesquisa si se detectan movimientos irregulares.
“Nuestra
facultad también es proactiva, depende de la agenda nacional y de nuestro
modelo de riesgo: que aparezca alguna información relevante que haya sido
reportada por el sistema financiero. (El video) es importante, por supuesto,
además es un gran tema vinculado con corrupción política”, dijo en entrevista en
el Senado de la República.
La
investigación, dijo, se desarrollará conforme a todo el procedimiento aunque,
cuando se le cuestionó si se investigarán las cuentas del gobernador de
Querétaro Francisco Domínguez Servién (cercano a uno de los presuntos
protagonistas del video), se privilegiará la presunción de inocencia.
“Estaremos
colaborando con la Fiscalía en los términos que consideren, (la investigación)
puede hacerse por dos vías: que la FGR nos solicite alguna información o
incluso la Secretaría de la Función Pública, o que nosotros generemos nuestro
modelo de riesgo y en caso de que se detecte algo irregular podríamos iniciar
el caso”.
