UIF investiga al círculo cercano de Felipe Calderón Hinojosa
Viernes 21 de Agosto de 2020 10:54 am
+ -La alerta para la UIF se centra en la asesoría que brinda Javier Lozano a una empresa que, de acuerdo al sistema financiero, tiene movimientos irregulares por más de 370 millones de pesos y que resultan inexplicables.
Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier
Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) por presuntos delitos de corrupción.
Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier
Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) por presuntos delitos de corrupción, al mantener un modus
vivendi inexplicable y porque sus movimientos bancarios no coinciden con sus
ingresos.
De acuerdo a las investigaciones que acaba de iniciar la UIF
y a las que Milenio tuvo acceso, el sistema financiero detectó movimientos
irregulares en las cuentas bancarias de los cuatro ex legisladores,
cercanísimos a Felipe Calderón y que en su momento crearon un movimiento de
“senadores rebeldes”.
Aunque las indagatorias de la UIF no están vinculadas
necesariamente con el caso Odebrecht, Cordero y Lavalle también aparecen en la
denuncia del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, como presuntos responsables
de recibir fuertes sumas de dinero para aprobar la reforma energética.
Con Cordero, Gil, Lozano y Lavalle bajo investigación
paralela, actualmente se hallan en la mira de las autoridades una media docena
de calderonistas que en el sexenio de Felipe Calderón fueron parte de su
círculo íntimo, incluidos Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad
Pública, acusado en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, así como
Salvador Vega, ex secretario de la Función Pública, mencionado en el affaire
Lozoya como otro de los legisladores beneficiados de un esquema de extorsión.
Aunque las indagatorias de la UIF en el caso de los
“senadores rebeldes” apenas comenzaron, entre los hallazgos más relevantes
detectados en el sistema financiero se encuentra el caso de Roberto Gil Zuarth,
de quien se emitió una alerta por haber realizado movimientos por más de 31
millones de pesos en un solo día; la fecha se reservó como parte del proceso.
Lo anterior, a decir de la Unidad, “resulta inexplicable”
pues no tiene ningún ingreso que supere esta cantidad o que acredite dichos
movimientos.
En el caso de Javier
Lozano, los ingresos fiscales que reporta son sus ganancias como senador y
asesor.
La alerta para la UIF se centra en la asesoría que brinda a
una empresa que, de acuerdo al sistema financiero, tiene movimientos
irregulares por más de 370 millones de pesos y que también resultan
inexplicables.
Actualmente Cordero asesora a los gobernadores de Querétaro,
Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí en el esfuerzo que
impulsó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para
incrementar la competitividad y el crecimiento de esa región.
Su sueldo saldría de aportaciones equitativas de todos los
estados, explicó en ese momento el gobernador queretano Francisco Domínguez y
quien también aparece en la lista de presuntos beneficiarios con los sobornos
del gobierno priista.
Hasta este momento, la UIF no ha encontrado un vínculo en el
sistema financiero entre Gil, Cordero y Lozano con las investigaciones en contra
del ex director de Pemex, Emilio Lozoya.
Tras ser exhibidos en un video recibiendo fajas de billetes,
la UIF ya comenzó a investigar a Rafael Caraveo, ex secretario técnico del
Senado de la República y a Guillermo Gutiérrez Badillo ex secretario privado
del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.
