Empresas fantasmas, máquinas de “lavado” de dinero y fraude: PFF
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Jueves 01 de Octubre de 2020 7:17 pm
+ -La Procuraduría Fiscal de la Federación advierte que se han identificado cinco esquemas en los que se dejan de pagar 25 mil millones de pesos.
Las empresas
que simulan operaciones se han convertido en verdades máquinas de “lavado” de
dinero y defraudación fiscal, acusó la Procuraduría Fiscal de la Federación
(PFF).
Durante el
seminario virtual "Combate a la Evasión y Defraudación fiscal",
organizado por Thomson Reuters, la PFF advirtió que se han identificado cinco
esquemas en los que se dejan de pagar 25 mil millones de pesos.
"Cuando sumamos
cinco esquemas que tenemos, da esos 25 mil millones de pesos; eso es indignante
que se roben el dinero de las arcas del gobierno teniendo al país como está en
época de crisis con una pandemia que tiene paralizado al mundo", dijo el
titular de la PFF, Carlos Romero Aranda.
Subrayó que
tan sólo de ese monto, hay 3 mil millones por evasión de asimilables a salarios
y 5 mil millones de pesos se desviaron fondos a través de un instituto de
vivienda.
En su
conjunto, los 25 mil millones de pesos, explicó, equivalen al gasto adicional
que se necesitó en el sector Salud para enfrentar el Covid-19, por eso es
importante atacar esos delitos.
Tomar las riendas
Afirmó que al
acabar con las factureras, ya no se tendría el instrumento para desviar
recursos públicos y se resolvería el problema de la corrupción porque
técnicamente no habría manera de hacerlo.
Además, dijo
que con ello se garantizará que el gasto público vaya hacia dónde debe ir y no
se desvíe a terceros para fines personales, ni a campañas electorales.
Rechazó que
se ejerza terrorismo penal fiscal desde la PFF, al contrario, es volver a que
el fisco tome las riendas que soltó.
"Había
un pacto de no seguir a los grandes contribuyentes ni a las factureras",
denunció al comentar que cuando llegaron a la Procuraduría, sólo había un caso
de una empresa que simulaba operaciones con facturas falsas.
"Los
contribuyentes que están al día deben estar tranquilos porque no puede ser
cualquiera el que se relacione con los delincuentes", dijo en respuesta a
las acusaciones de una asociación de abogados que denunció terrorismo fiscal.
"No se
busca criminalizar la pobreza, ni actuar con fines políticos, sino inhibir las
conductas delictivas de estos grupos", aseguró.
Máquinas ideales para lavar
Por su parte,
el subprocurador de Investigaciones de la PFF, Víctor Manuel Martínez, señaló
que hay diversas vertientes de cómo utilizar esas máquinas de lavado de dinero
por medio de las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas conocidas como
EFOS.
"Están
desviando recursos federales, tienen vínculos con organizaciones criminales
violentas y son máquinas ideales para lavar", matizó.
Indicó que
hay casos en los que confluyen en el delito de corrupción, lavado de activos y
defraudación fiscal; tres conductas "primas hermanas" que tienen el
mismo código genético, afirmó.
De ahí que el
procurador Carlos Romero destacara la importancia de la conciencia fiscal de
cada contribuyente para evitar caer en esas prácticas.
Ejemplificó
que es como lo que sucede en el confesionario: "No hay fila, pero qué tal
para la comunión; en la conciencia fiscal pasa lo mismo, muchos dicen estar de
acuerdo con el combate a la defraudación, pero en la realidad es otra".
Comentó el
caso en el que se desarticuló a un grupo delictivo que desviaba recursos públicos
a una institución educativa en donde tenía beneficiarios finales.
"El
beneficiario se pintaba como dama de la caridad que era la persona más
bondadosa de esa entidad federativa y ahora está en la cárcel", mencionó.
Otro, de un
grupo delictivo que utiliza "lavado" de dinero y defraudación, donde
el operador era un abogado connotado que tiene orden de aprehensión según reportan
medios de comunicación.
"Por eso
la conciencia fiscal no debe ser de dientes para fuera, debemos ser conscientes
que el país tiene muchas necesidades y que debemos cumplir como ciudadanos con
nuestras obligaciones fiscales", consideró. Advirtió que como país a nadie
le conviene que no se paguen los impuestos.
El
subprocurador advirtió que este negocio redondo en el que van de la mano,
corrupción y defraudación, está por acabarse por las acciones conjuntas entre
la PFF, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia
Financiera para judicializar los asuntos detectados.
Los
funcionarios de la PFF pidieron evitar comprar el esquema de asimilables a
salarios para no pagar impuestos como lo están ofreciendo algunos despachos o
abogados fiscalistas que engañan a sus clientes diciéndoles que no pasa nada.
