Aprueba Senado a UIF bloquear cuentas bancarias sin permiso de un juez
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Miércoles 18 de Noviembre de 2020 7:35 pm
+ -Los legisladores reformaron la Ley de Instituciones de Crédito para garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita
Los senadores
aprobaron este miércoles una reforma que fortalece las acciones de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto.
Con la
reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), ligada a la UIF,
podrá bloquear las cuentas de una persona cuando tenga indicios suficientes de
que está relacionada con financiamiento de terrorismo o recursos de procedencia
ilícita.
“La
Secretaría, en ejercicio de sus atribuciones, podrá introducir a una persona a
la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que
se encuentra relacionada con los delitos de financia miento al terrorismo,
operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos
señalados y que por lo tanto actualiza alguno de los parámetros a los que se
refiere el décimo primer párrafo del mismo precepto”, de acuerdo con el
dictamen.
Los
legisladores avalaron cambios a la Ley de Instituciones de Crédito. Santiago
Nieto agradeció en su cuenta de Twitter la aprobación.
“Agradezco al
Senado mexicano por la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de
Crédito. Nos permite cumplir los estándares internacionales”, expresó Nieto.
Con los
cambios se busca garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan
operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Cámara Alta.
