Periódico español El País revela intento de fraude multimillonario a Pemex
Domingo 17 de Enero de 2021 8:17 pm
+ -El País revela que una empresa casi desconocida hizo una oferta multimillonaria a Pemex, mediante una red que mueve barriles de crudo desde Venezuela
El diario español El País reveló que en pasado mayo una
empresa prácticamente desconocida hizo una oferta multimillonaria a Petróleos
Mexicanos (Pemex), mediante una red que mueve millones de barriles de crudo
desde Venezuela y que lleva meses en la mira de Estados Unidos.
Esta compañía “opaca” falsificó documentos de bancos y
refinerías en Europa para tratar de hacer transacciones con Pemex, que las
rechazó.
¿Como sucedió? El País relata que la propuesta de Promotores
del Fomento, que hasta hace un par de años se dedicaba a la seguridad privada,
era comprar cinco millones de barriles de petróleo, dos millones de barriles de
gasolina y otros dos millones de barriles de combustóleo cada mes a la empresa
productiva del Estado.
La compañía no tenía sitio web ni experiencia en el sector,
pero logró deslizar una carta de intenciones en la oficina de Octavio Romero,
el director general de Pemex.
Este fue solo uno de varios intentos de hacer negocios con
la petrolera que hizo Joaquín Leal, un empresario mexicano de 28 años.
Apenas un mes después, Leal fue incluido en la lista negra
del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EE.UU.) tras burlar el embargo
estadounidense contra Venezuela y llegar a acaparar hasta 40 por ciento de las
exportaciones mensuales de PDVSA, a través de una opaca red de intermediarios y
empresas fachada que atraviesa los cinco continentes.
Se trata de la misma red que salió a la luz el año pasado
por llevar camiones cisterna y cargamentos de maíz a Venezuela a cambio de
crudo.
Detrás de las solicitudes, a las que tuvieron acceso El
País, hay un rastro de documentos falsificados y pistas de que el crudo
venezolano ha sido negociado de forma irregular en los rincones más recónditos
del planeta.
Agradecemos la oportunidad de presentarle nuestra propuesta
de colaboración con la empresa más importante de nuestro país y reconocemos el
esfuerzo que usted y todos los trabajadores de Pemex hacen día con día para
fortalecer la empresa de todos los mexicanos”.
Así arrancaba la carta que envió uno de los emisarios de
Leal a la dirección general de Pemex, fechada al pasado 12 de mayo.
Promotores del Fomento vendía su propuesta como un
“ganar-ganar” y aseguraba que su intención era tender una mano tras el colapso
de los precios internacionales del petróleo.
La idea, en realidad, era replicar un modelo de negocios que
surgió en Venezuela: comprar los hidrocarburos a precio de remate de
paraestatales en apuros, como PDVSA, y revenderlo por debajo de las
cotizaciones del mercado a compradores que operan en la sombra de las
regulaciones internacionales.
Para eludir las sanciones estadounidenses, Leal y dos
empresas mexicanas, Libre Abordo y Schlager Business Group, disfrazaron las
transacciones como ayuda humanitaria.
No había dinero por medio, al menos en los contratos. Se
trataba de un esquema de intercambios. El lado mexicano de la trama embarcaba
productos en especie y PDVSA les pagaba con petróleo y logística para sacarlo
del país en buques. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México inició
una investigación para seguir el rastro de unos 200 millones de euros de esas
transacciones.
