UIF interpondrá denuncia contra banda de clonadores de tarjetas
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Viernes 05 de Febrero de 2021 6:04 pm
+ -La UIF informó que el monto que lograron saquear por medio de cajeros automáticos con la clonación de tarjetas de crédito ascendió a un total de 240 millones de dólares
Entre lunes y
martes de la próxima semana, los bancos entregarán la información relacionada
con las cuentas bloqueadas de la banda criminal rumana que opera en la Riviera
Maya y se interpondrán las denuncias, informó el titular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Santiago Nieto Castillo.
Informó que
el monto que lograron saquear por medio de cajeros automáticos con la clonación
de tarjetas de crédito ascendió a un total de 240 millones de dólares.
“En las
próximas fechas presentaremos las denuncias y la próxima semana informaremos
los montos congelados para esta organización delictiva”, dio a conocer en entrevista radiofónica. Adelantó que tras el bloqueo que se hizo ayer jueves,
entre el lunes y martes se tendrá la información de los bancos mexicanos con
los montos que estas personas operaron en perjuicio de turistas. Respecto a la
relación que tendrían los clonadores de tarjetas de crédito con los rumanos
retenidos en el aeropuerto Internacional de Cancún, dijo que el Instituto
Nacional de Migración (INM), emitió una alerta pensando que entre ellos, uno
pudiera estar relacionado.
Pero lo que
ha hecho la cancillería, es evitar que se cometiera una injusticia con personas
que no tuvieran una responsabilidad, y eso llevó a un acercamiento con el
cónsul.
“En nuestro
caso, nosotros seguiremos trabajando con las instituciones de procuración de
justicia, tanto en el estado de Quintana Roo como con la Fiscalía General de la
República para seguir avanzando en esta materia que al final del día es un
grupo de personas que estaban afectando el turismo y con ello indirectamente a
la economía mexicana”, indicó.
Destacó que
el método de congelamiento global de cuentas bancarias, está funcionando, como
sucedió con el Cártel Jalisco y recientemente con las organizaciones criminales
relacionadas con el atentado en contra del secretario de seguridad pública del
gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Ayer la UIF
informó el bloque global de cuentas a través de la “operación Caribe” como
resultado del trabajo conjunto entre autoridades mexicanas y el Buró Federal de
Investigaciones FBI (por sus siglas en inglés). Se congelaron las cuentas
bancarias de 79 personas físicas y morales que forman parte de una organización
criminal que opera en la Riviera Maya y Nayarita.
Nieto
Castillo precisó que de México hay 277 operaciones inusuales detectadas por el
sistema financiero que arrojaron 337 millones de pesos, a lo que se suman 520
operaciones relevantes por 125 millones de pesos. También por transferencias
internacionales 251 millones de pesos y otros 232 millones; transferencias
interbancarias por 2 mil 180 millones de pesos en perjuicio de los turistas
nacionales y extranjeros en Cancún y la Riviera Maya, pero también encontraron
en la Riviera Nayarita y otros espacios.
