SAT y UIF vigilarán tarjetas y criptomonedas para evitar “lavado”
Foto Internet
Jueves 11 de Marzo de 2021 6:19 pm
+ -Ambas instituciones presentaron una guía antilavado para el proceso electoral, que busca dar seguimiento a los clientes y usuarios de actividades consideradas vulnerables a este delito
Para asegurar
unas elecciones libres de “lavado” de dinero, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vigilarán las operaciones
de los participantes con tarjetas prepagadas, criptomonedas, donaciones, juegos
y sorteros, traslado de dinero, empresas fantasmas y factureras.
De acuerdo
con la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita, durante el proceso electoral se dará especial seguimiento a los
clientes y usuarios de las actividades consideradas vulnerables al “lavado”.
Entre ellos
destacan los candidatos, precandidatos, independientes, dirigentes partidistas,
militantes, servidores públicos, dirigentes sindicales y personas políticamente
expuestas.
Las joyerías,
galerías de arte, casinos, notarios, contadores, distribuidoras de autos, empresas
de blindaje, inmobiliarias, emisoras de tarjetas y cheques de viajero,
donatarias, activos virtuales y comercio exterior, tendrán que elaborar avisos
antilavado de operaciones de los involucrados en las campañas políticas.
Santiago
Nieto mencionó que debido a que es la primera ocasión que hay una guía
vinculada en materia electoral entre el SAT y la UIF, hasta que acabe todo el
proceso tendrán los datos de cuántos avisos fueron enviados por los sujetos
obligados.
Destacó que
generaron modelos de riesgo que les permita, a través de un algoritmo
matemático en virtud de la cantidad de información con la que cuenta la UIF,
detectar 254 variables para poder llegar a los casos con indicadores de “lavado”
de dinero vinculado.
La jefa del
SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, dijo que los funcionarios recibieron
instrucciones presidenciales para ejercer una mayor vigilancia durante las
elecciones para asegurar un proceso democrático, ordenado y dentro del marco de
la ley.
Para ello nos
ha pedido una supervisión muy específica en materia de lavado de dinero en
donde vamos a poner particular interés, ponderó.
No
habrá filtraciones
Más adelante,
Raquel Buenrostro aseguró que durante el proceso electoral no habrá filtración
de información fiscal de los candidatos.
“El SAT está
obligado a la secrecía fiscal, nosotros independientemente que estemos en
periodo electoral o no, estamos obligados a la secrecía fiscal; no podemos
filtrar información de absolutamente de ninguna persona física o moral en
elecciones o fuera de elecciones”, afirmó.
Aunque
también mencionó que están obligados a dar información en materia de
transparencia, por lo que en ese sentido tendrán que ver si se trata de
información privada para reservarla como sería el caso de un candidato.
Explicó que
si es una empresa presuntamente fantasma relacionada con un candidato, se
reserva la información y quien la solicita tiene el derecho de interponer un
recurso. El Inai es el que decide si es reservada o se entrega.
“Se pone
particular atención como una alerta a todos los candidatos y empresas nuevas y
fantasma que por ejemplo se dedican a vender botana y cambian de objeto”,
indicó.
