EE.UU. da más pruebas a FGR en contra de Cabeza de Vaca y sus hermanos
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Lunes 10 de Mayo de 2021 10:30 pm
+ -El 30 de abril, el Congreso federal aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal
La Fiscalía
General de la República (FGR) recibió hoy la información que el Departamento de
Justicia de Estados Unidos envió respecto a las posibles responsabilidades
penales del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
sus hermanos Ismael García Cabeza de Vaca y José Manuel García Cabeza de Vaca y
empresas relacionadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias
ilegales y operaciones.
La FGR señaló
que al ser nuevas pruebas que recibieron las autoridades mexicanas, se “integrarán
a la carpeta de investigación correspondiente”. La autoridad dijo que la
carpeta de investigación “se conformará con las diligencias que deban de hacer
tanto la FGR, como las autoridades hacendarias respectivas, para establecer con
toda precisión, las posibles responsabilidades penales que procedan en este
caso”.
Desde marzo
pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda
planteó que investigaba los hermanos del Gobernador de Tamaulipas por el origen
presuntamente ilícito de sus recursos.
El propio
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, entregó a la Sección Instructora de
la Cámara de Diputados, los documentos donde José Manuel e Ismael García Cabeza
de Vaca, aparecen ligados a propiedades y empresas en la investigación.
El informe de
la UIF, presentado por Nieto Castillo, expuso que José Manuel posee tres
inmuebles en el estado de Tamaulipas y dos en Texas, Estados Unidos. Además
aparecen once vehículos de alta gama valorados en 16.7 millones de pesos.
La UIF
destacó que entre 2011 y 2016 este hermano del mandatario tamaulipeco realizó
operaciones en efectivo por valor de 4.1 millones de pesos; entre 2012 y 2019
efectuó transferencias interbancarias por 9.9 millones de pesos. Y, también en
ese lapso, recibió 40.8 millones de pesos.
Sobre Ismael
García Cabeza de Vaca, quien es Senador de la República y aspira a ser
Gobernador de Tamaulipas en representación del PAN, la UIF le atribuye 3
inmuebles en Texas y ocho camionetas con valor de 7 millones de pesos.
El documento
elaborado por la UIF y puesto a disposición de los diputados federales, también
destaca que entre 2014 y 2019 recibió sueldos por 15.6 millones de pesos, parte
de ellos de empresas con características de fachada y listadas por el SAT como
EFOS.
Es decir que
“sus operaciones financieras rompen su perfil a partir de que su hermano es
nombrado gobernador del Estado de Tamaulipas (de 2017 a 2018 recibe 9.3 mdp de
sueldo y salarios)”, destaca el documento que, además, contiene más datos sobre
irregularidad financieras ligadas al actual Senador de la República.
La Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el viernes la controversia
constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en torno al desafuero
del gobernador de dicho estado mexicano, Francisco García Cabeza de Vaca,
acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado.
En la
notificación se detalla que “dada la naturaleza de este procedimiento
constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a
cabo la notificación de este proveído”.
En el
documento también se establece que la controversia contra el desafuero fue
promovida por el Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas.
“Con el
escrito y los anexos, fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico
relativo a la controversia constitucional que plantea quien se ostenta como
presidente del Congreso del Estado de Tamaulipas, contra la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión”, menciona.
El pasado 30
de abril, el Congreso federal aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la
República (FGR) de desaforar a García Cabeza de Vaca, acusado de delincuencia
organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.
Sin embargo,
el Congreso de Tamaulipas, donde el derechista Partido Acción Nacional (PAN)
tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador, por lo que diputados
locales y federales han presentado controversias constitucionales para que la
Suprema Corte resuelva la disputa de competencias.
Poco después
de la controversia, y a través de un video publicado en redes sociales, el
gobernador de Tamaulipas calificó su desafuero como un “golpe a la Constitución
y a la democracia, pero, sobre todo, al federalismo”.
Desde el año
pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener
audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos
(DEA, en inglés).
El caso
genera interés porque México tendrá las elecciones más grandes de su historia
el 6 de junio, cuando casi 93,5 millones de personas están llamadas a votar por
los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 Congresos
locales y 1.900 Ayuntamientos.
García Cabeza
de Vaca, elegido de 2016 a 2022, también figura en la denuncia del exdirector
de Pemex Emilio Lozoya contra legisladores del PAN, a quienes acusa de recibir
sobornos de la empresa Odebrecht en 2013 para aprobar la reforma energética del
entonces presidente, Enrique Peña Nieto.
