UIF presenta su sexta denuncia contra Emilio Lozoya
Lunes 19 de Julio de 2021 10:08 am
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público de México informó ayer que presentó formalmente
una sexta denuncia por corrupción en contra de Emilio Lozoya, exdirector de la
petrolera estatal Pemex, implicado en el caso de Odebrecht. En un comunicado, el organismo precisó que la denuncia
implica a 11 personas físicas más, además de 33 morales por los delitos de
corrupción política y desvío de recursos públicos mientras fue director de la
estatal. Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, fue
extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos
judiciales en libertad. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de
dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de
contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz. El otro juicio es por comprar presuntamente la planta
inservible de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de
México, Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa
casa en la capital. De acuerdo con la UIF, se identificó un esquema de lavado de
dinero en Pemex entre los años 2012 y 2016 por medio de contratos otorgados a
34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero,
que se integraron en tres niveles de operación para favorecer a servidores
públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas políticas. Detalló que en el primer grupo de operaciones, las empresas
fueron receptoras de los recursos públicos erogados por Pemex y organismos
gubernamentales de forma injustificada y todas ellas guardan relación con
Odebrecht. Destacó especialmente una empresa, de la cual no especificó
el nombre, a la cual entre 2014 y 2016 se le realizaron transferencias por más
de 3 mil millones pesos (unos 150 millones de dólares) “supuestamente por la
prestación del servicio de “construcción” a favor del gobierno federal”. Sin embargo, puntualizó, dichos servicios no fueron
realizados, “por lo que posiblemente fue parte de la mecánica de las
operaciones”. La UIF detectó también un segundo grupo de empresas que
recibieron recursos del primer grupo para transaccionar y estratificar los
fondos mediante un esquema de triangulación de recursos, para posteriormente
enviarlos a empresas con características de fachada. Estas empresas, de acuerdo con la información proporcionada,
se encargaron de difuminar los rastros de los activos ilícitos mediante un
esquema de dispersión de recursos, por medio del retiro masivo de efectivo en
zonas donde se llevaron a cabo comicios electorales, como en Tamaulipas,
Veracruz, Hidalgo y Ciudad de México. Y señaló que la capital mexicana pudiera estar relacionada
con los pagos derivados de sobornos a favor de Emilio Lozoya. El 17 de julio de 2020, el exfuncionario fue extraditado y
tras ello cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos
judiciales fuera de la cárcel a cambio de denunciar en la trama de corrupción a
70 personas de la elite política mexicana. Además de a varios legisladores de la oposición – entre
ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco
Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quienes acusó de diversos
sobornos.
