Presenta UIF séptima denuncia contra Emilio Lozoya
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Martes 03 de Agosto de 2021 10:34 pm
+ -La denuncia es por el desvíos de mil 400 millones de pesos en el caso Odebrecht
La Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) presentó otra denuncia contra el ex director de
Pemex, Emilio Lozoya, por desvíos por un monto de mil 400 millones de pesos y
relacionada con el caso Odebrecht.
Fuentes
federales confirmaron que la Unidad encabezada por Santiago Nieto presentó esta
séptima denuncia tras detectar un esquema de desvío de recursos a través de
empresas fachada, similar al que se encontró en la denuncia anterior que
presentó la UIF contra el ex funcionario.
Esto mediante
contratos de Pemex a la empresa brasileña y ésta dispersando recursos hacia las
empresas con características de fachada.
El pasado 18
de julio, la UIF presentó la sexta denuncia contra Lozoya y Odebrecht por
posible corrupción y desvío de más de 3 mil millones de pesos.
La denuncia
fue presentada contra 12 personas físicas y 33 morales luego de que la Unidad
detectó un esquema de lavado de dinero en Pemex de 2012 a 2016 a través de
contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht por millonarias
cantidades de dinero que se integraron en tres niveles de operación para
favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente financiar campañas
políticas.
Lozoya obtuvo
recientemente una prórroga de 30 días para la investigación complementaria en
los procesos penales que enfrenta por el caso Odebrecht y Agro Nitrogenados.
Este plazo
vence a mediados de agosto.
