Pese a freno de FGR, fisco mantiene investigación contra Gloria Trevi
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Miércoles 29 de Septiembre de 2021 10:57 pm
+ -La FGR detendría la investigación si el dictamen sobre la presunta evasión no venía firmado por Rogelio Ramírez de la O. Pero sigue el curso para determinar el monto total de la defraudación en que incurrió la cantante
En lo que
compete a la parte fiscal, fuentes judiciales señalaron que las investigaciones
en contra de Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez, no se han paralizado.
Sigue el
curso para determinar el monto total de la defraudación fiscal en que incurrió
la cantante de Zapatos Viejos y El Recuento De Los Daños.
Las fuentes
consultadas explicaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le dio vista al caso a la
Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), así como también al Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Con ello, se
está analizando el impacto al erario como resultado del delito fiscal en que
habría incurrido la regiomontana, que actualmente radica en Estados Unidos y
que presumiblemente asciende a 400 millones de pesos.
Así, se están
revisando todas las declaraciones de impuestos y el estatus en que se encuentra
su situación ante el fisco.
La semana
pasada, la UIF dio a conocer que el 8 de septiembre presentó ante la Fiscalía
General de la República (FGR) una querella en contra de Trevi y su esposo por
presunto lavado de dinero.
Este martes
se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) frenó
la investigación contra la cantante y su esposo por defraudación fiscal
y lavado de dinero.
En
el Bajo Reserva Exprés Doble, columna de El Gran Diario de México, se
explica que la FGR, a cargo del fiscal Alejandro Gertz Manero, no
investigará las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera,
dirigida por Santiago Nieto, si el dictamen sobre la presunta evasión
fiscal y el supuesto lavado de dinero no viene firmado por el
secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Ante esto, se
detalló que el dictamen entregado a la Fiscalía está firmado por Nieto.
