CNBV sanciona con 1.4 mdp a Oxxo por incumplimiento en prevención de “lavado” de dinero
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Martes 16 de Noviembre de 2021 10:41 pm
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La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso dos multas por 730 mil 400 pesos
cada una a Oxxo, por irregularidades en prevención de “lavado” de dinero.
Aunque no
aclaró si las sanciones responden a una misma irregularidad o a dos diferentes,
la CNBV explicó que las multas responden a la omisión de disposiciones de la
ley general de organizaciones y actividades aplicables a los transmisores de
dinero.
“Omitió dar
cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el
artículo BIS de la ley general de organizaciones y actividades aplicables a los
transmisores de dinero”, explicó.
En tanto,
también impuso una multa por 29 mil 216 pesos a Oxxo, por limitar la entrega de
los recursos al beneficiario designado y/o no se asegura que los recursos sean
depositados a cuentas a nombre del beneficiario designado.
De acuerdo
con los registros de la CNBV, se trata de la segunda ocasión en que multan a
Oxxo, ya que en junio de 2015 impuso una sanción por 134 mil pesos por
incumplir con disposiciones en materia de contabilidad.
Por su parte,
Comunicación Corporativa de FEMSA, propietaria de Oxxo, dijo que no realiza
declaraciones sobre procedimientos abiertos.
CNBV también
multa a empresas financieras tecnológicas.
La Comisión
Nacional Bancaria y de Valores también impuso millonarias sanciones a las
empresas financieras tecnológicas, Albo y Kubo Financiero, por difundir de
forma errónea información sobre operaciones y prevención de “lavado” de dinero,
respectivamente.
De acuerdo
con el portal de sanciones del organismo, la multa más alta es para
Inteligencia en Finanzas S.A.P.I. de C.V., razón social de Albo, por un total
de nueve millones 141 mil 240 pesos por difundir información falsa a través de
medios de comunicación, para la realización de operaciones referentes a la Ley
para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida también como “Ley
Fintech”.
Kubo
Financiero aparece con dos sanciones por cuatro millones 30 mil pesos cada una,
por el concepto de irregularidades en prevención de “lavado” de dinero.
“Diversos
datos y documentos de identificación de varios clientes, al inicio formal de la
relación comercial, fueron recabados de forma no presencial, a través del
portal en su dispositivo móvil o computadora en la página de internet,
consecuentemente, la entidad no realizó una entrevista presencial con dichos
clientes o su representación legal de manera previa al inicio de la relación
comercial”, detalló la multa contra Kubo Financiero.
