Cárteles lavan hasta 25 mil mdd al año con bitcoin
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Jueves 10 de Marzo de 2022 7:48 pm
+ -El informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes informó que los grupos delictivos están utilizando cada vez más pequeñas compras en línea de bitcoin para lavar dinero
El Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Pacífico (Sinaloa) han
incursionado en el comercio electrónico para el lavado de dinero a través del
bitcoin, con lo que han podido lavar cerca de 25 mil millones de dólares al año
en México.
El informe
2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), el
cual se presenta en territorio nacional en coordinación la Oficina de las
Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), señala que el Cártel
Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico (Sinaloa), están utilizando
cada vez más pequeñas compras en línea de bitcoin para evitar los controles de
lavado de dinero.
De acuerdo
con el documento, para no llamar la atención de los bancos las organizaciones
delictivas no superan los 7 mil 500 dólares por operación. “Los delincuentes
suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias
cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (atomización).
“Luego
utilizan esas cuentas para hacer una serie de compras en línea de pequeñas
cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar
a sus asociados en otras partes del mundo, y según la Administración para el
Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), tanto los
grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando
el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las
operaciones”.
El informe
señala que las zonas francas y las empresas de juego siguen utilizándose en el
blanqueo de capitales a través del comercio para blanquear fondos ilícitos. Los
sistemas basados en el comercio actúan como un método paralelo de transferencia
de dinero y valor en todo el mundo.
“Los sistemas
como la hawala y el mercado negro de cambio, y el uso de productos básicos como
el oro y los diamantes, no están incluidos en muchas de las obligaciones de
divulgación de información financiera, por lo que plantean enormes dificultades
para las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.
“A menudo,
estos sistemas se basan simplemente en la modificación de los documentos de
embarque o de las facturas, cambios que suelen pasar desapercibidos a menos que
las entidades de aplicación de la ley de distintas jurisdicciones compartan
información y puedan comparar los documentos”.
Asimismo, se
reconoce que los vendedores en línea tienen un “impacto significativo” en la
venta de drogas. Los sitios web a menudo anuncian píldoras mezcladas con
fentanilo como Xanax, Adderall u Oxycodone.
La JIFE
advirtió en su informe que hay cada vez mayores pruebas de la relación entre la
exposición a las redes sociales y el consumo de drogas ilícitas, sobre todo
entre los jóvenes, que son los principales usuarios de esos medios y están
dentro de un grupo etario con altos índices de ingesta de dichas sustancias.
Ante esa
situación la Junta pidió a los gobiernos que reglamente esas plataformas e
instó al sector privado a que modere y autorregule sus medios digitales y
limite la publicidad, y la promoción del consumo de drogas con fines no
médicos.
De igual
manera, refiere que en el informe de 2021 sobre la estrategia internacional de
fiscalización de estupefacientes (International Narcotics Control Strategy
Report) del Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que habían
aumentado la fabricación, el tráfico y el consumo de metanfetamina y que México
seguía siendo la principal fuente de heroína y metanfetamina, y de tránsito de
la cocaína procedente de América del Sur y una fuente y ruta de trasiego de
fentanilo.
#UNODCnoticias La #JIFE hace un llamado a Gobiernos y el sector privado para detener la fabricación, comercialización, importación, exportación y distribución de 144 sustancias relacionadas con el fentanilo.
— UNODC México (@UNODCmexico) March 10, 2022
Más sobre el Informe JIFE 2021: https://t.co/e909ypaIsR pic.twitter.com/kCLmDJ9EnU
