García Cabeza de Vaca aparece en 17 reportes de actividades sospechosas en EU
Viernes 03 de Junio de 2022 12:08 pm
+ -El gobernador panista de Tamaulipas aparece en 17 reportes de actividades sospechosas denominadas SAR
Con información de inteligencia de Estados Unidos, se
descubrió que el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, aparece en 17 reportes de actividades sospechosas denominadas SAR
(suspicious activity reports), en donde también se hace mención a su esposa
Mariana Gómez Leal, a su madre María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger, y
a sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca (este último es
senador de la República por el Partido Acción Nacional).
De acuerdo con información del Fincen (Financial Crimes
Enforcement Network), el político panista cuenta con propiedades (residencias)
en Estados Unidos y ha constituido empresas principalmente en el estado de
Texas. Adicionalmente, identificaron relaciones comerciales con la razón social
Chamoyada, Inc, la cual se ubica en Hidalgo, Texas, y descubrieron también al
menos 17 domicilios pertenecientes a García Cabeza de Vaca y su familia en las
ciudades texanas de McAllen, Hidalgo, Donna, Amarillo y Houston. El gobernador
tamaulipeco cuenta también con su número de seguridad social en Estados Unidos.
Los 17 domicilios en el vecino país del norte están
registrados como “relación comercial” y también hay otras “razones comerciales”
con ubicación en el estado de Texas.
En el expediente de este gobernador panista se informa que
al menos realizó 104 vuelos privados entre octubre de 2010 y enero de 2020, un
promedio de 10 viajes por año, sin conocer la procedencia y el destino de la
mayoría de ellos. De acuerdo con algunos datos de entradas o salidas de las
aeronaves aparecen que de Tamaulipas salieron vuelos de Reynosa, Ciudad
Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, mientras que del estado de Nuevo
León está Apodaca, de Quintana Roo Cozumel y del Estado de México Toluca.
En cuanto a los destinos identificados de al menos 16 vuelos
registrados de noviembre de 2015 a julio de 2019, están Dallas, San Antonio, Mc
Allen y Houston, Texas; además los países de Holanda; China; Francia (París).
Un acompañante identificado es Roberto Roux Maya [ROMR710413K9A, adscrito a la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, con puesto de
secretario particular y director de la Unidad de Vinculación y Promoción
Social].
De la información fiscal de García Cabeza de Vaca, se
localizaron sus declaraciones anuales de 2013 a 2019, en donde registró
ingresos totales por 48.5 millones de pesos. Dichos recursos varían de un
ejercicio a otro; por ejemplo, desde 1.1 millones hasta la cifra más alta
registrada en 2013, cuando obtuvo ingresos por 19.8 millones de pesos.
En el registro de estos recursos está que 17.3 millones
corresponden a un préstamo recibido, sin mayor información del mismo. También
destaca que, en octubre de 2016, realizó pagos para el registro de uso de armas
de fuego y control de explosivos. Adicionalmente, en 2019 registró una
enajenación de inmueble por 6.5 millones de pesos.
El resto de sus ingresos provienen de la Cámara de Senadores
y del gobierno del estado de Tamaulipas, principalmente bajo el concepto de
sueldos y salarios. En 2019 registra ingresos de forma adicional de la empresa
Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava por un monto de 1.5 millones.
Se conoció que García Cabeza de Vaca realizó operaciones en
efectivo y de 2003 a 2019 registra depósitos por 2 millones 19 mil 900 pesos y
dispone de recursos por 350 mil; adicionalmente tiene depósitos en dólares por
184 mil 756 y todas las operaciones las realizó en Garza García, Nuevo León, y
Reynosa, Tamaulipas.
Asimismo, en su cuenta de BBVA Bancomer –de abril de 2019 a
agosto de 2019– recibió depósitos por 679 mil 607.75 pesos y dispuso de
recursos por 913 mil 23.28 pesos, principalmente provenientes de Productora
Rural y Agropecuaria Regional Cava por 205 mil pesos y del gobierno de
Tamaulipas por 116 mil pesos. Los recursos fueron utilizados principalmente por
su esposa Mariana Gómez Leal, quien gastó 215 mil pesos, de los cuales 158 mil
fueron pagos al extranjero con American Express.
Adicionalmente, de 2014 a abril de 2019, el gobernador
tamaulipeco recibió recursos principalmente de Desarrolladora Cava, SA de CV,
por 2 millones de pesos; del Grupo Parlamentario del PAN fueron 497 mil; y de
Productora Rural y Agropecuaria Regional Cava, 211 mil pesos para Horizonte
Vertical CO, SA de CV (sujeto que su representante legal se localiza en lista
de personas bloqueadas).
De operaciones relacionadas identificadas destaca como
tercero involucrado Horacio Ortiz Renán, en 2005 secretario del ayuntamiento de
Reynosa y quien participó como socio de Compañía Difusora del Noroeste de
México, de acuerdo con el acta constitutiva. Esta compañía fue creada por
Francisco García Cabeza de Vaca y se le vincula con el Cártel del Golfo.
Mediante cheques interbancarios, de agosto 2015 a diciembre
de 2019 recibió un monto total de 5 millones 252 mil 231 pesos, y sus
principales ordenantes fueron T Seis Doce, SA de CV (20 de diciembre de 2019),
y Metlife, por 1 millón 441 mil 424.63 pesos (28 de diciembre de 2016). También
emitió cheques para Sergio Guadalupe Adame Ochoa, quien fue detenido y se
declaró culpable de fraude en el estado de Texas en junio de 2017. Colaboró
como enlace con Estados Unidos en diversos casos contra narcotraficantes
mexicanos, entre ellos algunos del Cártel del Golfo y Los Zetas.
