FGR investiga a Peña Nieto por delitos patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
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Martes 02 de Agosto de 2022 6:53 pm
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La Fiscalía
General de la República (FGR) informó que integra carpetas de investigación
contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por los delitos electorales,
patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito relacionados con
diversos casos, en uno de los cuales se encuentra involucrada la constructora
española OHL.
En el primer
caso, la FGR adelantó, sin precisar detalles, que en los meses próximos
judicializará una indagatoria contra Peña Nieto relacionada con diversas
denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa española OHL, tanto en
delitos de carácter electoral, como patrimoniales.
Asimismo,
señaló que se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero
y transferencias internacionales ilegales, presuntamente realizadas por el
exmandatario del PRI.
Lo anterior,
expuso el Ministerio Público de la Federación, es derivado de denuncias de
autoridades hacendarias y, puntualizó, requiere dictámenes periciales
hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas
pruebas indispensables para la judicialización del caso.
“Existe
también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual
los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las
instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia”,
indicó mediante una tarjera informativa.
La FGR
aseguró que conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se
puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de
inmediato.
UIF
presenta denuncia ante FGR contra Peña Nieto
Los primeros
días del mes de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), Pablo Gómez Álvarez, informó que presentó ante la Fiscalía General de la
República (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto (PRI)
por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Durante la
conferencia matutina del presidente López Obrador, Gómez Álvarez dijo que la
investigación de la UIF comenzó desde el pasado 20 de octubre de 2021, cuando
se tuvo conocimiento de operaciones financieras donde el exmandatario obtuvo
beneficios económicos.
Detectan
transferencias millonarias
El titular de
la UIF indicó que se detectó "un esquema en donde un expresidente de la
República obtuvo beneficios económicos, en este esquema, el exmandatario, por
medio de transferencias internacionales recibió 26 millones 001 mil 429 pesos”.
“De agosto de
2019 recibió 16 millones de pesos; el 20 de octubre de 2021, recibió 5 millones
702 mil pesos; el 29 de octubre de ese mismo año, recibió otros 5 millones 718
mil pesos”, dijo Pablo Gómez.
Asimismo, el
titular de la UIF mencionó que esos recursos fueron transferidos a Peña Nieto
por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España.
“Además,
dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al
enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos”, detalló.
Gómez dijo
que el familiar del expresidente registró retiros por 189 millones 857 mil
pesos y depósitos por 47 millones 523 mil pesos entre los años 2013 y 2022.
Resaltó que
de esos depósitos destaca la recepción de recursos en efectivo por más 36
millones 333 mil pesos, “cuyos depósitos resultan relevantes debido a que
fueron operaciones en efectivo y no se conoce cuál es la fuente”.
Además de
estas transferencias, la UIF detectó que el expresidente Enrique Peña Nieto
tiene vínculos corporativos con dos empresas, que presentan irregularidades
fiscales y financieras.
