Denuncian a Santiago Nieto ante la FGR por presunto lavado de dinero a través de una red de empresas
Lunes 18 de Diciembre de 2023 2:34 pm
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Santiago Nieto Castillo, extitular de
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), fue denunciado ante la Fiscalía
General de la República (FGR), por los abogados del despacho Coello Trejo y
Asociados por su presunta participación junto con su cuñado, Sergio Eduardo
Humphrey, en una red de empresas dedicadas a realizar operaciones con recursos
de procedencia ilícita desde que era funcionario.
El despacho presentó una grabación del
testimonio de quien supuestamente es identificado como Sergio Eduardo Humphrey,
cuñado del exfuncionario federal, en el que se confirmaría la participación de
Nieto Castillo como socio en la empresa Entra Consulting.
De acuerdo con la grabación, Sergio
Eduardo Humphrey identifica a Nieto Castillo como “zar” y “experto” en la
normativa respecto a las investigaciones de lavado de dinero en México por su
participación en el gobierno federal y asegura que ahora forma parte de la
empresa mencionada.
“Esto es una red de empresas creadas
con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y
una infinidad de delitos de naturaleza fiscal. Y eso sólo se puede dar y hacer
cuando tienes la sociedad, la complicidad, o la relación personal con quien se
dedica o dedicaba, o quienes tienen la responsabilidad de cuidar que estos
delitos no se cometan en nuestro país”, afirmó Javier Coello Zuarth.
Las empresas, señaló Coello Zuarth, fueron
creadas en julio de 2019, cuando Nieto Castillo era titular de la UIF, tienen
el mismo objeto social, se asociaron entre sí para crear otras empresas y
comparten el mismo domicilio fiscal.
“El dato más relevante es que Sergio
Humphrey es el representante legal de estas 17 empresas, constituidas bajo el
amparo, protección y tolerancia de su cuñado, Santiago Nieto Castillo”,
detalló.
En tanto, el abogado y director del
despacho, Javier Coello Trejo, recordó que han estado presentando denuncias en
contra del extitular de la UIF por su actuar indebido e ilegal cuando estuvo al
frente de la unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por su parte, Roberto Gil Zuarth
afirmó que Santiago Nieto “realizaba operaciones ilícitas” al mismo tiempo en
que debía cumplir con su labor de prevenir este tipo de delitos.
“Durante más de dos años hemos
documentado distintos casos que involucran a Santiago Nieto, casos que reflejan
una relación ilícita con empresas manufactureras cuando era el titular de la
UIF. El encargado de prevenir las operaciones de recursos de procedencia
ilícita, al mismo tiempo, realizaba este tipo de operaciones”, agregó.
En tanto, Santiago Nieto aseguró en
sus redes sociales que la acusación de los abogados es falsa y tiene “fines
políticos”, pues dijo no tener participación en las empresas involucradas y que
las denuncias ante la FGR “no tienen sustento”.
Previo a esta última acusación,
Santiago Nieto fue denunciado por los abogados por presuntamente alterar,
manipular y revelar información con ayuda de funcionarios de la UIF e
integrantes de Morena para perjudicar el proceso electoral del exgobernador
Francisco García Cabeza de Vaca.
También hace un año, Roberto Gil
Zuarth denunció a Nieto por uso indebido de atribuciones, argumentando que este
último filtró información suya a la prensa.
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