Fiscalía de NY exige 370 mdd a Trump en “reparaciones” por fraude financiero
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Viernes 05 de Enero de 2024 7:05 pm
+ -La cifra reclamada es mucho mayor que los 250 millones de dólares que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, había anunciado que reclamaría cuando inició la causa en 2022
El Estado de Nueva York reclamará 370
millones de dólares al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la
causa judicial en la que se lo acusa de haber inflado de manera artificial el
valor de sus propiedades, según documentos del proceso difundidos este viernes,
y buscará la prohibición de que Trump realice negocios en el estado.
La cifra reclamada es mucho mayor que
los 250 millones de dólares que la fiscal general de Nueva York, Letitia James,
había anunciado que reclamaría cuando inició la causa en 2022. James argumenta
que la intención de Trump y sus coacusados de defraudar al preparar los estados
financieros del expresidente es “ineludible”. La solicitud incluye el reembolso
de 370 millones de dólares en devolución o “ganancias mal habidas”, una cifra
que ha aumentado significativamente desde la cantidad original de 250 millones
de dólares.
El juez Arthur Engoron ya había
fallado anteriormente que Trump y sus coacusados eran responsables de fraude
persistente y repetido, ordenando la cancelación de los certificados
comerciales de Trump en Nueva York. Aunque Trump ha apelado esta decisión y el
tribunal ha detenido la disolución de sus empresas. Además del reembolso
solicitado, la fiscal general busca una prohibición de cinco años para que
Donald Trump Jr. y Eric Trump realicen negocios en el estado.
Durante el juicio, los abogados de
Trump han argumentado que las acusaciones carecen de fundamento. Sostienen que
la mayoría de las transacciones mencionadas en la denuncia están más allá del
plazo de prescripción y que las declaraciones de situación financiera de Trump
no contienen errores materiales. Asimismo, afirman que el fiscal general no ha
demostrado ningún impacto real en el mundo financiero.
Sin embargo, James mantiene que los
esquemas engañosos utilizados para inflar los valores de los activos y ocultar
hechos fueron tan escandalosos que desmienten cualquier explicación inocente.
Los escritos presentados el viernes sientan las bases para los argumentos
finales ante el juez Engoron la próxima semana. El fallo del juez se espera a
finales de este mes, lo que podría tener implicaciones significativas para
Trump y sus asociados.
Este caso, que ha involucrado 11
semanas de juicio, tiene como objetivo determinar la cantidad que Trump y su
empresa deben pagar y el destino de los negocios del expresidente en Nueva
York. La oficina del fiscal general ha buscado probar seis acusaciones
adicionales contra Trump, que incluyen conspiración, emisión de estados
financieros falsos, falsificación de registros comerciales y fraude de seguros.
A pesar de los argumentos presentados
por los abogados de Trump, el juez Engoron ya ha rechazado varios de sus
puntos, incluidas las impugnaciones del estatuto de limitaciones y la
devolución, considerándolos legalmente apropiados.
