Inicia la presidencia de México en el Grupo de Acción Financiera
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Lunes 01 de Julio de 2024 10:08 am
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Hoy inicia la presidencia mexicana en el Grupo de Acción
Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), encabezada por Elisa de Anda
Madrazo, por un periodo de dos años, a partir de hoy 1 de julio y hasta el 30
de junio de 2026.
Con esta posición, México busca seguir contribuyendo, desde
el ámbito multilateral, a la seguridad de las naciones y sus economías; así
como a la integridad del sistema financiero internacional, en línea con el
mandato del GAFI.
El programa de trabajo será guiado por el principio de
inclusión, mediante el cual se busca promover la inclusión financiera, la
cohesión de la Red Global -conformada por más de 200 jurisdicciones-, una mayor
integración de los actores internacionales clave y del sector privado en los
trabajos del grupo y promover mayor diversidad en la gobernanza del GAFI.
Las prioridades de la actual presidencia del GAFI serán:
I.
Promover la inclusión financiera para reducir
el uso de efectivo y canales no regulados, a fin de disminuir los riesgos de
lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
II.
Garantizar que los informes de la 5a Ronda de
Evaluaciones, que iniciarán en la presidencia de México, sean de alta calidad y
consistencia, con unos enfoques técnicos y ajenos a consideraciones políticas.
III.
Mejorar la cohesión de la Red Global del GAFI
bajo los principios de inclusión y colaboración. Las más de 200 jurisdicciones
se han comprometido a instrumentar los estándares del organismo. También se
buscará ser sensibles a los desafíos de los países menos desarrollados que
cuentan con capacidades limitadas, así como fomentar la cooperación regional e
internacional.
IV.
Apoyar la instrumentación efectiva de los
estándares del GAFI en tres áreas clave:
a)
Beneficiario controlador. Identificar a los verdaderos propietarios de
entidades legales o transacciones financieras para que las autoridades puedan
rastrear recursos de procedencia ilícita y aumentar la transparencia en los
sistemas financieros.
b)
Activos virtuales. Evitar que a través de su uso se incurra en lavado de dinero
y en la financiación del terrorismo.
c)
Recuperación de activos. Fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales
para congelar y recuperar activos, restituyendo así a las víctimas y
disuadiendo a los criminales.
V.
Prevenir y combatir el financiamiento del
terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción
masiva. Para ello, se busca aumentar y actualizar la comprensión global de los
riesgos de estas dos actividades.
Estas
prioridades fueron adoptadas unánimemente por la membresía del GAFI en la
reunión plenaria sostenida en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024. La
membresía reconoció el liderazgo y capacidad de México y de la nueva presidenta
para llevar a cabo la encomienda.
GAFI es un organismo internacional dedicado a establecer estándares
internacionales, promover y evaluar la implementación de medidas legales,
regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento
al terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas
relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional.
