EE.UU. sanciona a 4 empresas mexicanas ligadas al CJNG
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Martes 16 de Julio de 2024 6:17 pm
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El Departamento del Tesoro de Estados
Unidos impuso sanciones contra tres contadores y cuatro empresas de México
vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) por estafar a
ciudadanos estadounidenses con fraudes de multipropiedad.
Los contadores sancionados son:
Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y
Emiliano Sánchez Martínez. Los tres están basados en Puerto Vallarta y ayudan a
CJNG en sus actividades fraudulentas con multipropiedades.
Las empresas castigadas son la
Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance
BJ S.A. y Bona Fide Consultores FS S.A.S., señaló en un comunicado el
Departamento del Tesoro.
El gobierno estadounidense señaló que
contadores y empresas están vinculados, directa o indirectamente, con CNJG.
En concreto, indicó que Arredondo es
hermanastra de Julio César Montero Pinzón, El
tarjetas, un destacado miembro de CJNG, organización que trafica una
significante proporción del fentanilo ilícito y otras drogas enviados a Estados
Unidos.
En el caso del fraude de
multipropiedad, organizaciones como CJNG operan centros de llamadas en México
con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o
representantes de ventas de Estados Unidos para estafar a propietarios
estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en
México.
“Las llamadas y los correos
electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están
hechos por delincuentes apoyados por cárteles. Si algo parece demasiado bueno
para ser verdad, probablemente no lo sea”, declaró el subsecretario de
Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson.
Según el FBI estadounidense, entre
2019 y 2023, unos 6 mil estadounidenses fueron estafados con fraudes de
multipropiedad en México. Las pérdidas económicas fueron de unos 300 millones
de dólares aunque el FBI añadió que esta cifra es probablemente muy inferior al
número real.
A la vez, la Red de Control de
Delitos Financieros de EU (FinCEN en inglés) emitió un aviso dirigido a las
instituciones financieras que ofrece una visión general de los esquemas de
fraude de tiempo compartido seguidos por el CJNG en México y otras
organizaciones criminales con sede en el país.
Las sanciones contra los contadores y
empresas han sido coordinadas con el Gobierno mexicano, incluida su unidad de
inteligencia financiera.
Como consecuencia de las sanciones
estadounidenses de este martes, todos los bienes y propiedades de los
implicados que se encuentren en Estados Unidos quedan bloqueados -al igual que
aquellos que les pertenezcan en un 50% o más- y se prohíbe a ciudadanos y
empresas estadounidenses tener transacciones con ellos.
