Sanciona Estados Unidos a 6 mexicanos por lavado de dinero para ‘terroristas’ del Cártel de Sinaloa
Lunes 31 de Marzo de 2025 8:15 pm
+ -El gobierno estadounidense informó que esta red de compañías y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la OFAC
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra seis mexicanos y siete empresas constituidas en nuestro país por presunto apoyo al “terrorismo” mediante operaciones de lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa.
El gobierno estadounidense informó que esta red de compañías y personas con operaciones en Sinaloa y la Ciudad de México fue incluida en la lista de Operadores Criminales y Lavadores de Dinero de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
A pesar de que la OFAC actualiza constantemente la lista de operadores y lavadores de dinero para el narcotráfico, es la primera designación que se hace desde que el Cártel de Sinaloa fue catalogado como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) por su presunta responsabilidad en el tráfico masivo de fentanilo desde México hacia Estados Unidos.
Mediante un comunicado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la inclusión de estas personas en la “lista negra” de la OFAC es “la culminación de una investigación conjunta de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California (USAO-SDCA), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Servicio de Impuesto de Estados Unidos, el Buró de Investigaciones Federales (FBI), y del Departamento de Seguridad Interior (HSI) con el Gobierno de México, particularmente con la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
Dann Esparragoza y otros lavadores de dinero
Los sancionados son Enrique Dann Esparragoza Rosas que opera una estructura de lavado de dinero en Mexicali, Baja California, que presuntamente hace transferencias de dinero proveniente del narcotráfico mediante la venta de dólares a casas de cambio para obtener así pesos mexicanos a lo largo de la frontera entre México y-Estados Unidos, particularmente entre el Condado Imperial en California y Mexicali en Baja California.
Según las autoridades estadounidenses, los principales clientes de Dan Esparragoza pertenecían a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, aunque también colaboraba con asociados de Ismael “El Mayo” Zambada.
“A partir de abril de 2023, la organización de Esparragoza había lavado al menos 16.5 millones de dólares para sus clientes del Cártel de Sinaloa, utilizando como fachada la empresa Tapgas México S.A. de C.V. que tiene su sede en Culiacán, Sinaloa, México.
Otro de los presuntos lavadores de dinero sancionado es Alan Viramontes Sesteaga, al que el gobierno estadounidense califica “un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa” que se reporta con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder principal de “Los Chapitos” y el hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Viramontes está involucrado en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, estableciendo negocios y representantes “comerciales” que recolectan grande cantidades de dinero en nombre de la organización”, señala el comunicado de la OFAC.
Además, fueron designados como lavadores de dinero para una organización terrorista Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Páez Vargas, los cuales también operan en Mexicali, ciudad en la que también cobran el llamado “derecho de piso”, un tipo de extorsión que afecta a negocios legales y establecidos.
“Díaz también trabaja como un refuerzo en Mexicali cobrando “impuestos” en nombre de una organización criminal local, a través de la violencia, Diaz es conocido por matar a quienes no pagan la cuota requerida”, destaca la OFAC.
Lavan más de 50 millones de dólares
El Departamento del Tesoro también incluyó en su lista de objetivos a Alberto David Benguiat Jiménez, considerado reclutador del Cártel de Sinaloa para las operaciones de lavado de dinero.
“El 26 de marzo de 2025, la USAO-SDCA presentó una acusación a Páez por cargos de conspiración por lavar instrumentos monetarios y conspiración para importar y distribuir metanfetamina, heroína y fentanilo. También el 26 de marzo de 2025, la USAO-SDCA presentó una acusación a Díaz por cargos de conspiración por lavar instrumentos monetarios”, advierte el comunicado.
Benguiat Jiménez presuntamente se mueve en la Ciudad de México y opera una red de lavado de dinero que mueve las ganancias provenientes del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México, utilizando además los nombres de empresas Chinas. Dicha persona también estaba relacionada con Jose Angel Rivera Zazueta, cuya organización de tráfico de drogas importa precursores químicos desde China al interior de México para fabricar drogas sintéticas, incluido fentanilo, éxtasis, metanfetamina cristal y ketamina.
“La red de Benguiat ha lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha”, señala uno de los testigos del caso.
El 26 de marzo de 2025 la USAO-SDCA presentó una acusación contra Benguiat por cargos de conspiración por lavar instrumentos monetarios e instrumentos de transmisión monetaria para el propósito de lavado.
Finalmente, las autoridades identificaron a Noe Amador Valenzuela como socio cercano de Benguiat, por lo que también lavaba dinero como parte de la red; por lo que el pasado 26 de marzo la USAO-SDCA presentó una acusación en contra de Amador por cargos de conspiración por lavar instrumentos monetarios.
Así las empresas fachada para estas operaciones de lavado de dinero fueron Scatman and Hatman Corp S.A.P.I. de C.V; Personas Unidas Hoas S.A.P.I. de C.V.; Grupo Zipfel de México S.A.; Grupo Unter Empresarial S.A. de C.V.; Productions Pipo S. De R.L. de C.V. y Grupo Vindende S.A. de C.V.
“El dinero lavado de la droga es el alma de la empresa criminal narcoterrorista del Cártel de Sinaloa, que es posible solo por facilitadores financieros de confianza como los que designamos hoy”, concluyó el Secretario del Tesoro Scott Bessent.
